El "Bar Franky", el local que usó Koldo para lavar el "dinerito" de Acciona

Koldo García usó un bar de Navarra para canalizar fondos de Acciona mediante facturas falsas. Así lo recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que describe una operativa ejecutada a través del establecimiento hostelero Bar Franky, situado en Pamplona, para obtener liquidez procedente de la constructora. El Instituto Armado enmarca esta actividad en el periodo previo a su llegada al Ministerio de Transportes.

El restaurante emitía facturas que Acciona pagaba mediante transferencias bancarias, y el efectivo era retirado posteriormente por el propio Koldo. La Benemérita detalla que la relación entre el exasesor ministerial y la constructora se remonta "al menos" al año 2015, y se desarrolló a través del empresario Fernando Merino, en el marco de proyectos de construcción ejecutados en la provincia de Navarra.

La información analizada revela comunicaciones entre Koldo, el gestor del restaurante, Francisco Javier Lorente, y su asesor, Miguel Moreno. Según el informe, Acciona asumía los pagos como si se tratase de facturación ordinaria. El bar, que manejaba un elevado volumen de operaciones en metálico, actuaba como intermediario y compensaba los ingresos con dinero en efectivo, que acababa en manos de Koldo.

La primera comunicación intervenida por la UCO que refleja este sistema se remonta al 26 de noviembre de 2016, cuando Koldo remitió a Moreno una tarjeta de Acciona con su NIF. El asesor del restaurante le preguntó entonces a quién debía dirigirse la factura y en qué cuenta debía realizarse el abono. Koldo indicó que el ingreso debía efectuarse en la cuenta de Lorente. Tres días después, Moreno envió un correo electrónico a Koldo con una factura de 1.525 euros a nombre de Acciona Infraestructuras.

La Guardia Civil concluye en el extenso documento que ha entregado al Tribunal Supremo que la operativa tenía un carácter "recurrente" y "continuado" en el tiempo. La dinámica no se limitó a un solo episodio ni a un único canal de desvío, sino que se replicó en distintas ocasiones.

El 2 de agosto de 2017, Koldo aportó a Moreno los datos necesarios para que este le confeccionase una factura dirigida a la UTE (Unión Temporal de Empresas) Recajo por valor de 2.700 euros. Poco después, el 26 de octubre de ese mismo año, Moreno le escribió a Koldo para comunicarle que ya tenía "¡dinerito!", en referencia al dinero recibido a través de esta operativa, lo que, según la UCO, evidencia la dinámica plasmada en el informe.

Asimismo, los investigadores también reflejan un pago fechado el 9 de noviembre de 2017, día en el que Koldo remitió a Merino una factura por importe de 2.750 euros, en la que la sociedad beneficiaria y el concepto fueron "convenientemente ocultados".

Así, el 18 de enero de 2018, el exasesor de Ábalos dio nuevas instrucciones a Moreno para que una factura se emitiese a nombre de Acciona Infraestructuras y no de la UTE previamente implicada. Según el informe de la Guardia Civil, Koldo le indicó que podía utilizar los mismos datos que en la primera ocasión, en aparente referencia a la comunicación inicial que ambos mantuvieron el 26 de noviembre de 2016.