La financiación del PSOE vuelve a situarse en el foco judicial después de que esta semana haya trascendido que el empresario Víctor de Aldama entregó en secreto a la Audiencia Nacional un sobre que, según sostiene, contiene información sensible para el partido. El autodenominado comisionista afirma que en su interior hay pruebas que apuntan a una supuesta financiación irregular tanto del PSOE como de la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez desde 2022, vinculada a la petrolera venezolana PDVSA.

Aldama hizo llegar la documentación en la más absoluta discreción al juez que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, una causa que se articula en tres piezas: la primera analiza las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia; la segunda, las adjudicaciones de obra pública que se habrían amañado desde el Ministerio de Transportes; y la tercera, centrada en los pagos vinculados al PSOE.

La financiación de los socialistas está en entredicho desde que la Unidad Central Operativa (UCO) remitió al Tribunal Supremo, cuando aún concentraba la mayor parte de la investigación, un informe que acabó motivando el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Ese documento recogía indicios relevantes de que el dirigente navarro formó parte de una trama asentada en el Ministerio de Transportes destinada a amañar contratos de obra pública a cambio de comisiones.

En ese informe, la UCO apuntaba, entre otras cuestiones, a la posibilidad de que el exministro José Luis Ábalos y, de forma subsidiaria, su exasesor Koldo García, hubieran sido apartados del Gobierno por percibir mordidas a espaldas del partido. Los agentes citaban, en concreto, una conversación de Koldo con uno de los empresarios de la presunta trama en la que este último pedía hablar con Cerdán sobre los "heridos inocentes" y la "gente fuera del baile".

A partir de entonces, la situación dio un vuelco para el PSOE, que hasta ese momento había establecido un muro de contención en torno a la figura de Ábalos. Sánchez pidió disculpas y anunció una auditoría interna, aunque rechazó convocar elecciones. Tras el verano, el Instituto Armado entregó un nuevo informe en el que analizaba las cuentas del exministro y señalaba que el partido utilizó sobres de la organización para efectuar pagos en metálico a Ábalos y a Koldo, con fondos cuyo origen no ha quedado todavía justificado.

Esto llevó al Tribunal Supremo a citar como testigos al exgerente del partido Mariano Moreno y a la trabajadora de Ferraz Celia Rodríguez, quienes negaron irregularidades en la gestión de los pagos. No obstante, el juez Leopoldo Puente consideró que no había quedado suficientemente aclarado el origen de las cantidades en efectivo de las que el PSOE supuestamente disponía en su sede para afrontar las compensaciones del exministro y su exasesor.

El Supremo instó entonces a la Audiencia Nacional a investigar el origen de esos fondos, dado que la actividad interna del PSOE quedaba fuera del objeto de la causa que hasta ese momento dirigía el alto tribunal por la condición de aforado de Ábalos. En ese mismo auto, Puente aludía también a una de las declaraciones judiciales de Aldama, en la que el empresario aseguró que parte de las comisiones que abonaba al exministro y su antiguo asesor tenía como destino final el propio partido.

También recordó el magistrado las manifestaciones de la empresaria Carmen Pano, quien ha sostenido en varias ocasiones que, siguiendo instrucciones de Aldama, entregó 90.000 euros en efectivo en dos entregas en la sede del PSOE en Ferraz, extremo que el empresario niega. Aunque en un primer momento se sospechó que estas entregas estaban vinculadas a las gestiones para obtener la licencia de operador de carburantes para la empresa Villafuel, el juez Santiago Pedraz, que investiga —también en la Audiencia Nacional— el 'caso Hidrocarburos', ha descartado esa hipótesis, tal y como desveló esta semana 'El País'.

Un sobre con origen en Venezuela

El testimonio de Aldama ha sido clave para el desarrollo del 'caso Koldo'. Fue, por ejemplo, quien señaló por primera vez a Cerdán en sede judicial, y sus declaraciones han ido marcando el avance de las diligencias ordenadas por el juez Puente, que han desembocado, por un lado, en un juicio inminente en el Supremo y, por otro, en una macrocausa en la Audiencia Nacional, después de que Ábalos renunciara a su escaño, perdiera su condición de aforado y el alto tribunal dejara de ser competente.

La Audiencia Nacional asumió la línea que propuso Puente y el juez Ismael Moreno requirió al PSOE que justificara los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. Con varios días de retraso, el partido entregó un pendrive con la documentación. El magistrado del 'caso Koldo' acordó entonces abrir una pieza separada "ante la gravedad de los hechos investigados", una pieza que permanece todavía bajo secreto.

Es en ese marco donde se incorpora ahora el sobre de Aldama, que, según la UCO, contiene "documentación sensible" relacionada con PDVSA. En una fotografía reenviada por uno de los hombres de confianza del empresario, Luis Alberto Escolano, se aprecia en la parte inferior del sobre un sello de recepción correspondiente a la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela, fechado el 4 de febrero de 2020, lo que acreditaría su entrega a Aldama.

Para la investigación resulta "significativo" que el comisionista recibiera ese sobre en esa fecha, muy próxima al encuentro con la entonces vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero. La UCO considera que su intermediación fue clave para que la documentación acabara en manos de Aldama, que estuvo presente aquella noche junto a Ábalos, quien acudió como miembro del Gobierno a recibirla. El empresario asegura que él fue quien organizó el viaje de Rodríguez y que en su agenda estaba prevista una cena con varios ministros.

Aunque los agentes se personaron en casa de Escolano el 16 de diciembre de 2024 en busca del sobre, este no pudo ser localizado. Pocos días después de su salida de prisión, Aldama se reunió con el empresario en un bar de Madrid, y fue ahí cuando la Guardia Civil cree que el empresario recuperó el sobre.

Aldama entregó el sobre de forma reservada después de afirmar, en una declaración en el marco del 'caso Hidrocarburos' ante el juez Santiago Pedraz, que en su interior había información sobre la financiación del PSOE y de la Internacional Socialista, y en ese momento emplazó al fiscal Luis Pastor a llegar a un acuerdo. El magistrado remitió el contenido de esas manifestaciones a Moreno, al ser quien investiga las presuntas irregularidades en los pagos y la financiación del partido.

En un primer momento, Aldama fue citado públicamente el 4 de marzo mediante una providencia, pero Moreno suspendió la diligencia apenas 24 horas después. Ahora, el magistrado y la UCO analizan el contenido del sobre en un contexto marcado por la expectativa ante el inminente arranque en el Supremo el próximo 7 de abril del juicio de la primera pieza del 'caso Koldo', relativa a las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia y que afecta directamente a Ábalos, Koldo y el propio Aldama.