La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entregado el informe patrimonial del exsecretario de Organización del PSOE bajo el marco del 'caso Koldo' donde matizan que el socialista habría tenido una "fuente de ingresos no declarados" durante la etapa en la que José Luis Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes, tal y como recoge el informe al que ha tenido acceso El Independiente.
El informe, de 163 páginas fechado el 14 de julio, recoge además que el que fuera número tres de Pedro Sánchez obtuvo entre los años 2014 y 2017 unos ingresos "en efectivo". Los agentes señalan que ese dinero tendría un origen aparentemente desconocido por valor de 18.261 euros.
Servinabar
La UCO señala además que, al igual que en el caso de José Luis Ábalos, las liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados no cuadran con la disposición de efectivo "y los gastos observados en cuentas bajo conceptos" que están siendo investigadas en esta causa. Además, concluye el informe que Santos Cerdán habría disfrutado de los "bienes y servicios"corriendo a cargo de Servinabar.
El informe señala que "en relación con los ingresos recibidos durante el 2020, resulta
llamativo que se incrementaron en 50.000€ en comparación a los recibidos
en el año anterior", esto se debió a una transferencia de 43.200€ de la aseguradora Allianz Compañía de Seguros por el cobro de una indemnización.
El año 2020
También se observa un incremento en las percepciones de nóminas, y el ingreso de
nuevo en cuentas de devoluciones de gastos, dietas y kilometraje. En cuanto a los gastos efectuados ese año (112.003€), al igual que con los ingresos, se observa un considerable aumento con respecto al año 2019 (66.246,97€), en este caso debido al aumento de transferencias ordenadas y el pago de alquiler de un inmueble. Resulta reseñable, no obstante, que la cifra de disposiciones en efectivo quedara reducida a 0€.
El informe dibuja una compleja red de flujos financieros cruzados, pagos en efectivo y contratos bajo sospecha que conectan directamente a Cerdán con Koldo García Izaguirre y la mercantil Servinabar 2000 SL, controlada por su socio Joseba Antxón Alonso.
A esto se suman entregas de dinero en metálico que no constan en los registros del partido. El informe detalla cómo el 28 de junio de 2016, Koldo García coordinó a través de WhatsApp la entrega de un sobre con "gastos" en efectivo en la localidad de Milagro (Navarra), residencia de Cerdán, utilizando como intermediaria a una mujer identificada como "Psn. Marta" (Marta María Zabalza, actual secretaria de Presidencia del Gobierno de Navarra). Ese mismo día, Cerdán ingresó por transferencia otra cantidad declarada por el partido, lo que evidencia un doble canal de cobro: uno oficial y otro en la sombra.
El renting del Toyota y el KIA, a cuenta de la trama
La investigación también acredita que Cerdán y Koldo disfrutaron durante al menos 19 meses de un vehículo KIA Sportage de renting pagado inicialmente por la empresa SEN y luego por Servinabar, con un coste de casi 11.000 euros.
Posteriormente, cuando Cerdán dio el salto a Madrid, Koldo García y su esposa, Patricia Uriz, gestionaron y pagaron en mano las cuotas de un nuevo renting, un Toyota RAV 4, para el "jefe". La UCO ha constatado que los fondos para estos pagos en efectivo provenían de Servinabar, sociedad que se nutría en un 87% de subcontratas de la constructora Acciona. Incluso se vincula uno de los ingresos de 600 euros en efectivo para el coche con una entrega previa de Fernando Merino, entonces directivo de la constructora.
Un entramado familiar bajo sospecha
El lucro de la organización no se limitó al secretario de Organización. Su esposa, Francisca Muñoz, recibió un sueldo de 9.500 euros de la cooperativa Noran (vinculada a Koldo y Antxón) y otros 18.730 euros de la empresa Lorgen, de donde fue despedida justo un día después de la detención de Koldo. Asimismo, la hermana de Cerdán, María Belén, y su cuñado, Antonio Muñoz, percibieron decenas de miles de euros en nóminas de Servinabar y Erkolan.
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