El juez Ismael Moreno, que investiga el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, examinará las presuntas entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz que aseguran haberse producido la empresaria Carmen Pano y su colaborador Álvaro Gallego. Pano sostiene que en octubre de 2020 realizó dos entregas por un total de 45.000 euros. Gallego, que actuó como su chófer en una de esas ocasiones, declaró que ésta trasladó el dinero en una caja de cartón con tacos de billetes dentro de una bolsa blanca.

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El 'caso Koldo' se articula en tres piezas: una relativa a la compraventa de material sanitario durante la pandemia; otra centrada en las presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública por parte del Ministerio de Transportes; y una tercera sobre los pagos en metálico del PSOE al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, esta última aún bajo secreto.

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Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional incorporará al 'caso Koldo' las declaraciones prestadas en las últimas dos semanas por Pano, Gallego y el empresario Víctor de Aldama en el marco del 'caso Hidrocarburos', que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz. Aldama se desmarcó de esas supuestas entregas de 45.000 euros, aseguró que nunca se produjeron y ante los medios explicó que la empresaria nunca acudió a Ferraz siguiendo indicaciones suyas.

Lo que sí afirmó el autoreconocido comisionista fue que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, le entregó un sobre de la petrolera estatal PDVSA que contendría información sobre la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista, que preside Pedro Sánchez desde 2022.

Moreno abrió la pieza sobre los pagos después de que el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investigaba la parte del 'caso Koldo' que afectaba directamente a Ábalos cuando aún estaba aforado, le remitiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En él, los investigadores advertían de un posible "descuadre" entre las cantidades entregadas por el partido a Ábalos y Koldo y los gastos justificados ante el Supremo.

Asimismo, el juez incorporó las declaraciones como testigos ante el alto tribunal del exdirector gerente del PSOE Mariano Moreno, de la empleada del partido Celia Rodríguez y de la propia Carmen Pano. Puente subrayó en un auto que "no quedó suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico" de las que supuestamente disponía el PSOE en Ferraz "para hacer frente con ellas a las compensaciones de gastos que, también en metálico, satisfacían a Ábalos y Koldo y a otros posibles beneficiarios".

El magistrado del Supremo añadió que Aldama sostiene que Koldo le transmitió que "buena parte" de las cantidades que le daba en efectivo tenían como destino final el partido, si bien reconoció que nunca fue testigo presencial de esas supuestas entregas.

Finalmente, Moreno abrió en diciembre esta pieza separada a partir de la información remitida por el PSOE sobre los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024. En síntesis, la investigación trata de esclarecer si Ábalos y Koldo aprovecharon la falta de controles internos en el partido a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

El juez justificó el secreto de las actuaciones "ante la gravedad de los hechos investigados" y porque los datos afectan a múltiples personas, entre ellas cargos del partido, trabajadores, simpatizantes y voluntarios. En enero, prorrogó el secreto un mes más. El PSOE siempre ha negado cualquier irregularidad y ha asegurado que colaborará con la Justicia, aunque solicitó a Moreno que esa información se custodiara en una pieza secreta a la que solo tengan acceso los investigadores, el juzgado y la Fiscalía.