La esposa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, Sonsoles Espinosa Díaz, comparte con su marido una cuenta bancaria en la que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detectado ingresos por valor de más de 1,5 millones de euros procedentes de sociedades vinculadas a la presunta trama de tráfico de influencias investigada en el caso Plus Ultra.
Así consta en el auto con el que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al exdirigente socialista por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias. En la resolución, a la que tuvo acceso El Independiente, el instructor analiza una cuenta conjunta de Zapatero y su mujer en la que confluyen transferencias de varias empresas relacionadas con el entramado societario bajo sospecha, y que ahora está bajo el foco de la UDEF, según ha avanzado The Objective.
La principal de ellas es Análisis Relevante, la consultora del empresario e imputado Julio Martínez Martínez —amigo íntimo del expresidente—, desde la que se habrían realizado pagos por 490.780 euros entre 2020 y 2025. Precisamente esa cantidad ha sido bloqueada cautelarmente por el magistrado para asegurar una eventual responsabilidad civil derivada del procedimiento.
Según el auto, entre marzo de 2021 y junio de 2025 Análisis Relevante transfirió 445.200 euros a la cuenta compartida por Zapatero y Espinosa, a lo que se suman otros 29.680 euros enviados durante 2020. La sociedad estaba financiada, según la investigación, por empresas como Plus Ultra, Softgestor y Grupo Aldesa.
El resto de movimientos detectados por la UDEF procederían, según expone el juez, de actividades profesionales desarrolladas por el expresidente tras abandonar La Moncloa, relacionadas con conferencias internacionales, labores de mediación, asesoramiento estratégico y actividades académicas o de análisis geopolítico.
Más de un millón procedente de Thinking Heads y Gate Center
El auto también pone el foco en otros ingresos que, sumados, superan el millón de euros. Entre ellos destacan 37 transferencias de Thinking Heads Group SL por valor de 649.552 euros, así como otras 37 transferencias de The Global Analysis & Trends In Emerging Regions —vinculada a Gate Center— por importe de 352.980 euros. A ello se añaden dos pagos de Thinking Heads Americas LLC por 31.766 euros.
El juez señala que el administrador único de Thinking Heads Group es Daniel Romero-Abreu Kaup, fundador y presidente de Gate Center. Según el análisis de la UDEF recogido en la resolución, el grupo Thinking Heads habría abonado a Zapatero más de 681.000 euros, mientras que Gate Center habría transferido otros 352.980 euros.
La investigación también alcanza al entorno familiar del expresidente. El magistrado destaca que Inteligencia Prospectiva —otra de las sociedades bajo análisis— abonó 561.440 euros a Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa. Además, Gate Center habría remitido otros 171.727 euros a esta sociedad, y Thinking Heads Group otros 12.297 euros.
A los investigadores les llama especialmente la atención el papel de Inteligencia Prospectiva, una empresa que, según el auto, apenas registraba ingresos ajenos a las aportaciones de sus socios pero que movió 2,66 millones de euros entre 2020 y 2025. De esa cantidad, la sociedad transfirió 368.258 euros a Análisis Relevante, 561.440 euros a Whathefav y 266.200 euros a Gate Center.
Para el juez, este flujo económico refleja "una concentración de pagos significativa hacia un reducido núcleo de destinatarios dentro del mismo entorno societario", lo que refuerza la hipótesis de una estructura organizada para canalizar fondos entre sociedades vinculadas.
La resolución añade además que en las cuentas personales de las dos hijas de Zapatero —que recibieron "importantes transferencias" desde Whathefav— figuraba como autorizado el propio expresidente, una circunstancia que, según el magistrado, “refuerza la conexión operativa entre los distintos actores del entramado”.
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