Las sedes de cinco bancos fueron objeto este martes de registros judiciales en París y sus alrededores dentro de una investigación por fraude fiscal agravado, informó la Fiscalía Nacional Financiera (PNJ).
Las operaciones estuvieron dirigidas por 16 magistrados franceses y en ellas participaron más de 150 investigadores, así como seis fiscales alemanes, dentro de un procedimiento de cooperación judicial europea, detalló la PNJ en un comunicado.
Según el diario Le Monde, que había adelantado la noticia, los bancos investigados son Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC.
Las autoridades tratan de confirmar un presunto fraude fiscal que alcanzaría varios miles de millones de euros por año, de acuerdo con Le Monde, a través de un método denominado coloquialmente como "CumCum".
Este fraude consiste en que un accionista de una empresa cotizada en Francia pero con residencia fiscal en el extranjero presta temporalmente, en torno a la fecha del pago de dividendos, los títulos que posee a un banco francés.
Eso le permite eludir el pago de la retención que aplica el fisco francés a personas con residencia fiscal en otro país por esos dividendos.
La razón, es que los dividendos de los títulos que poseen los bancos franceses están casi exentos de impuestos. Una vez eludida la retención, el préstamo de las acciones concluye y los títulos vuelven formalmente a manos de sus propietarios.
Como el seguimiento de ese tipo de operaciones es complicado debido al enorme volumen de acciones que los bancos compran y venden cada día, esta práctica ha pasado desapercibida hasta que se produjo la primera denuncia.
El presunto fraude fue desvelado en 2018 y la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación en diciembre de 2021 por fraude fiscal agravado y blanqueo agravado.
Todas las claves de la actualidad y últimas horas, en el canal de WhatsApp de El Independiente. Únete a nuestro canal de Whatsapp en este enlace.
Te puede interesar
Lo más visto
- 1 Francia avisó a España de sus hallazgos sobre Pegasus sin que el juez de la Audiencia Nacional lo pidiera
- 2 Marlaska otorga la Gran Cruz del Mérito a los mandos que ascendió en lugar de Pérez de los Cobos
- 3 Mapfre seguirá subiendo el precio de su seguro de coche: “No hay otra salida”
- 4 El Govern amenaza con multas lingüísticas a los hospitales en los que no se atienda en catalán
- 5 Marruecos eleva a cuatro años la pena de cárcel contra el youtuber que acusó de narcotráfico al ministro de Justicia
- 6 María Jesús Montero, la candidata natural a una sucesión que todo el PSOE quiere evitar
- 7 Lo de las 169 portadas de Camps fue otra cosa...
- 8 Así afecta a tu cerebro el consumo de brócoli según esta doctora de Harvard
- 9 Sánchez comió con Broncano para asegurarle su fichaje por RTVE