La Agencia Tributaria detectó movimientos del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro con Luxemburgo en 2019 por valor de 77.934,77 euros. Un informe de la Fiscalía Anticorrupción revela una transferencia por ese importe entre una cuenta española de CaixaBank a nombre de Montoro y el banco luxemburgués Banque et Caisse d'Epargne de l'État.

El informe consta en el sumario de la causa que sigue desde hace ocho años el juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona y al que ha tenido acceso El Independiente. Fue elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía Especial, que lo remitió al órgano judicial en diciembre 2023.

Tras investigar al despacho Equipo Económico que Montoro fundó antes de entrar al Gobierno de Mariano Rajoy, la Agencia Tributaria centra por petición del juez Rubén Rus su análisis en los movimientos bancarios y propiedades del exministro.

Según el mismo, la información obtenida "revelaría una percepción de divisas cuyo pagador se desconoce". La entidad declarante es CaixaBank, con una cuenta a nombre de Montoro. Los datos de la cuenta contrapartida reflejan que está residida en Luxemburgo. El 'tipo de Operación' corresponde a "cobros", bajo el concepto "Pension Complementaire 05/2019".

Ante lo escueto de la descripción, los miembros de la AEAT reflejan lo siguiente: "Se somete a su consideración la conveniencia de obtener información adicional al respecto". Eso sí, apostillan que las herramientas informáticas de las que disponen en esa unidad investigadora "no revelan ningún otro contribuyente que haya recibido o enviado divisas a la cuenta complementaria contrapartida".

Podría tratarse de un movimiento de fondos desde Luxemburgo a España correspondiente a fondos del plan de pensiones que el Parlamento Europeo tuvo en funcionamiento hasta 2009 para eurodiputados a través de una Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que permite pagar menos impuestos. Él ocupó un escaño de europarlamentario entre 2004 y 2008.

Al cierre de esta edición, el exministro Montoro no ha respondido a El Independiente para aclarar el contenido del informe de la AEAT remitido al juzgado. Eso sí en febrero de 2018 -un año antes de la citada transacción y cuando Montoro todavía formaba parte del Gobierno de Rajoy- portavoces del exministro aseguraron al periódico InfoLibre que el titular de Hacienda había decidido "no activar los pagos" que a partir de los 63 años le garantizaba el fondo voluntario de pensiones al que la Eurocámara destinó 100 millones de dinero público.

Desde el equipo de Montoro manifestaron además al citado medio que "legalmente podía recibirla pero entendió que no debía cobrarla". Aseguraron también que "perdió así la posibilidad de cobrarla en un futuro porque la renuncia tiene carácter definitivo". Tras conocerse la existencia del mismo en 2014, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer, presentó su dimisión por participar en el mismo.

Pagos y propiedades de Montoro

Los investigadores de la AEAT también hacen una lista detallada de los pagos que recibió entre 2008 y 2019 por parte de Hacienda, el Congreso de los Diputados, el Partido Popular y diversas universidades, fundaciones o colegios profesionales donde, probablemente, impartiese charlas o conferencias.

Asimismo, se da detalle de todas sus cuentas bancarias, los préstamos, las acciones o los fondos de inversión en los que participa. Y también de la titularidad de bienes inmuebles como varias viviendas en Madrid y en Benidorm (Alicante), así como plazas de garaje.

Los investigadores de la AEAT extraen los datos de la Base de Datos Consolidada (BDC) así como de las aplicaciones informáticas del organismo dependiente del ministerio que ahora dirige la socialista María Jesús Montero. También analizan en el informe sus relaciones societarias y las transmisiones de las acciones del despacho jurídico que fundó.

Según los investigadores, Equipo Económico habría servido como medio para beneficiar a determinadas empresas de diversos sectores que buscaban influir en la redacción de leyes y reglamentos durante la etapa de Montoro al frente del Ministerio.