Policía Nacional y Notariado refuerzan su alianza contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

La Policía Nacional y el Consejo General del Notariado han reforzado este martes su colaboración en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo durante la celebración de la I Jornada Consejo General del Notariado–Policía Nacional, celebrada en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid.

El encuentro reunió a responsables de ambas instituciones para analizar los mecanismos de cooperación que permiten prevenir, detectar e investigar delitos vinculados a la delincuencia económica y financiera, como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, la evasión fiscal, la corrupción y otras formas de criminalidad organizada.

La inauguración contó con la participación de la presidenta del Consejo General del Notariado y decana del Colegio Notarial de Madrid, Concepción Pilar Barrio del Olmo, y del comisario general de Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, quienes destacaron la importancia de la colaboración institucional para hacer frente a fenómenos delictivos cada vez más complejos y transnacionales.

Durante la jornada se abordaron los principales desafíos a los que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la investigación de delitos económicos, así como el papel preventivo que desempeñan los notarios mediante las herramientas de información que ponen a disposición de las autoridades.

Uno de los instrumentos clave de esta cooperación es el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), creado en 2005 para canalizar y reforzar la colaboración de los notarios con las autoridades judiciales y policiales. Según explicaron la vicedecana del Colegio Notarial de Cataluña, Raquel Iglesias Pajares, y el director del OCP, Pedro Galindo, este organismo ha respondido desde su creación a más de 415.000 requerimientos de información y ha atendido cerca de 200.000 solicitudes de documentación hasta finales de 2025.

La presentación de varios casos de éxito centró uno de los momentos más destacados del encuentro. Responsables de la Policía Nacional y del Notariado expusieron investigaciones en las que la información notarial resultó determinante para detectar operaciones sospechosas, identificar entramados societarios complejos, recuperar activos y avanzar en procedimientos relacionados con el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades ilícitas.

Los participantes coincidieron en que la cooperación entre ambas instituciones constituye una herramienta estratégica para proteger la integridad del sistema económico y financiero, reforzar la seguridad jurídica y aumentar la confianza de los ciudadanos. Asimismo, subrayaron la necesidad de seguir fortaleciendo los canales de intercambio de información y profundizar en la colaboración operativa ante nuevas amenazas vinculadas a la criminalidad económica.

La jornada ha concluido con una mesa redonda sobre los retos futuros en la lucha contra estos delitos y con una clausura en la que el vicepresidente del Consejo General del Notariado y decano del Colegio Notarial de Andalucía, Manuel Seda, y el jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF), Fernando Alonso, destacaron el reconocimiento que este modelo de cooperación ha recibido por parte de organismos nacionales e internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el SEPBLAC y el Consejo de la Unión Europea.