La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado un descuadre en las cifras de donaciones del PSOE al contrastar la información facilitada por el Tribunal de Cuentas con la documentación recopilada durante la investigación sobre la financiación del partido. Según han explicado fuentes cercanas a la investigación a El Independiente, las cantidades "no coinciden" y los investigadores consideran que existen diferencias relevantes que deben ser aclaradas. Asimismo, fuentes de la Fiscalía apuntan a este periódico que el origen podría estar en que la formación socialista no habría comunicado al organismo fiscalizador todas las aportaciones que recibió.
La discrepancia ha llevado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno a requerir que los agentes vuelvan al Tribunal de Cuentas para recabar información, donde ya se habían presentado en septiembre. Así, la UCO se ha personado este jueves en la sede del organismo acompañada de una letrada de la Administración de Justicia para solicitar nuevamente documentación sobre las donaciones del PSOE.
Un año de causa bajo secreto
Se trata de una nueva diligencia dentro de la causa secreta que el juez Moreno abrió en octubre del año pasado y que indaga en los pagos en metálico realizados por la formación de Pedro Sánchez entre 2017 y 2024. Todo comenzó a raíz de un posible descuadre entre las cantidades que el partido habría entregado al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, y los gastos que ambos justificaron.
Fuentes cercanas a la investigación explican a este periódico que las discrepancias ahora detectadas en las donaciones del PSOE afloraron al comparar las cifras del Tribunal de Cuentas con las que la Guardia Civil ha reconstruido a partir de sus propias pesquisas. Los investigadores han ido recomponiendo los movimientos económicos del partido conforme avanzaba la causa y examinaban la documentación recabada, incluidos los efectos intervenidos durante los registros en la sede socialista de Ferraz.
Ese trabajo ha permitido a los agentes disponer de información con la que contrastar los datos oficiales. Ahora, la UCO pretende determinar qué explica las diferencias y si todas las aportaciones identificadas durante las pesquisas aparecen reflejadas en la documentación que el PSOE remitió al Tribunal de Cuentas.
Sospechas de que el PSOE no entregó toda la información
La hipótesis que maneja la Fiscalía Anticorrupción apunta a que el descuadre podría tener su origen en la información que el propio PSOE trasladó al Tribunal de Cuentas. Según han confirmado fuentes del Ministerio Público a este medio, el partido podría no haber comunicado todas las donaciones que debía declarar. De confirmarse, el organismo fiscalizador habría trabajado con una información incompleta sobre las aportaciones recibidas por la formación socialista.
La investigación debe determinar ahora si las cantidades identificadas por la UCO corresponden a donaciones que no aparecen en la documentación presentada por el PSOE o si existen otras razones que expliquen las diferencias. El Tribunal de Cuentas conserva los registros de los ingresos declarados por los partidos y la información que estos ponen a disposición del organismo para cumplir con sus obligaciones de rendición de cuentas.
Se espera que la causa se alargue
Según han reiterado a este periódico fuentes del caso, la investigación de esta causa secreta se espera que vaya para largo debido a su complejidad y elevado volumen de documentación. La pieza llegó a la Audiencia Nacional después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil advirtiera de estas discrepancias en un informe remitido al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Moreno consideró entonces que los indicios excedían el objeto de la investigación que se seguía en el Alto Tribunal y acordó abrir una pieza separada en la Audiencia Nacional.
Desde entonces, el instructor ha ido recabando documentación para determinar el origen y destino de los fondos. Según avanzó el diario El Mundo y han confirmado a este periódico fuentes de la investigación, Moreno reclamó al PSOE las donaciones recibidas entre 2017 y 2024 y solicitó al Tribunal de Cuentas la información sobre las aportaciones al partido que fueron fiscalizadas por este organismo. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desveló él mismo en su entrevista que el juez le había requerido esta información.
Las declaraciones de Aldama
La investigación se mantiene secreta y tiene entre sus principales elementos las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama, que ha relatado ante el juez Moreno una supuesta operativa por la que determinadas cantidades procedentes de empresarios habrían acabado en las cuentas del PSOE bajo la apariencia de donaciones. El empresario ya había declarado ante el Tribunal Supremo que durante 2019 y 2020 habría entregado cerca de 1,8 millones de euros mediante este mecanismo.
Precisamente, el comisionista acudió discretamente a declarar el pasado 8 de julio a la Audiencia Nacional, después de haber hecho entrega en marzo un sobre de la petrolera estatal venezolana PDVSA con información sobre una presunta financiación irregular del partido del presidente del Gobierno y de la Internacional Socialista, según había declarado el empresario previamente ante el juez Santiago Pedraz —que instruye la causa sobre el presunto fraude en el IVA de hidrocarburos en el Juzgado Central de Instrucción número 5—, el sobre le fue entregado por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.
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