Cae una banda que defraudó más de 20 millones de euros con el IVA vendiendo móviles

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal. Esta era responsable del fraude de más de 20 millones de euros en el IVA de la comercialización de teléfonos móviles por todo el territorio español.

Según informa EFE, en el operativo han sido detenidas quince personas. En concreto cinco fueron arrestadas en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, una en Sevilla, una en Cádiz y una en Barcelona. Los arrestos se realizaron en los 23 registros practicados, según han informado los investigadores este miércoles en un comunicado.

Además, se han bloqueado 146 inmuebles y más de 280 cuentas bancarias utilizadas para la canalización de los beneficios. Los agentes han intervenido 9.000 teléfonos móviles, más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en ‘criptodivisas’ y 75 vehículos.

La investigación se ha desarrollado sobre la actividad que venía desplegando desde 2019 la organización criminal. Ellos se servían de un complejo entramado empresarial de distintos niveles por todo el territorio nacional. Este estaba compuesto por más de 20 sociedades mercantiles, incluidas tiendas comercializadoras de telefonía móvil. Esta estructura estaba diseñada para evadir el pago del impuesto sobre el valor añadido.