El fiscal pide 4 años para Jaime Botín por contrabando con un cuadro de Picasso
La Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para el expresidente de Bankinter Jaime Botín por supuesto delito de contrabando de bienes culturales[...]
Fraude
El fabricante de Mercedes manipuló las emisiones de un millón de vehículos diésel
El escándalo del dieselgate tiene un nuevo protagonista. Daimler, el mayor fabricante europeo de vehículos por valor de mercado, está siendo inves[...]
La Policía Aduanera aborda el yate de Cristiano Ronaldo para un control rutinario
Agentes de la Agencia Tributaria Aduanera abordaron este martes el yate del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que se encuentra de vacacion[...]
Zed: del pelotazo con los videojuegos al vaciamiento de las arcas
En el año 1998 la industria española del videojuego vivió el que quizás sea su punto más alto. Commandos, un título creado originalmente para or[...]
El fraude de derechos de autor de la SGAE asciende a 100 millones, según el juez
El fraude relacionado con la SGAE en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión en una práctica conocida como "la rued[...]
El Gobierno pide a Londres cambios legales para evitar falsas denuncias de sus turistas
El Gobierno quiere acabar con las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que visitan España para lo que est[...]
Antón Reixa, ex presidente de la SGAE: “El fraude supone unos 25 millones al año”
La operación por la que la Policía ha entrado está mañana a registrar la sede de la SGAE tiene que ver con un posible fraude de algunos de sus as[...]
El expresidente del Pastor ordenó destruir documentos para tapar el blanqueo a Gürtel
José María Arias Mosquera, presidente del Banco Pastor hasta ser adquirido por Popular en 2011 y vicepresidente de este último hasta su venta a San[...]
El Banco Pastor ideó un sistema informático para blanquear dinero de Gürtel
Banco Pastor, adquirido en 2011 por Popular y desde el miércoles 7 de junio perteneciente a Santander, está en el punto de mira de la Justicia por s[...]
El fraude del jamón ibérico
Los españoles llevamos en los genes cromosomas piratas de nuestros antepasados. Por eso, cuando hacemos algo inigualable, inimitable, terminamos pros[...]
El Gobierno arropa a Montoro: “La amnistía fiscal fue eficaz para evitar el rescate de España”
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha escenificado este viernes el apoyo del Gobierno al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cue[...]
Ciudadanos y PSOE exigen la comparecencia de Montoro para hablar de la amnistía fiscal
Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PSOE han registrado de forma urgente sendas solicitudes de comparecencia para que el ministro de Hacienda, [...]
La amnistía fiscal: defraudadores ilustres, pactos políticos y solo 1.200 millones recaudados
La Declaración Tributaria Especial (DTE), la conocida como amnistía fiscal, le ha salido barata a los defraudadores que se beneficiaron de ella y mu[...]
Los socios de López Madrid en el banco privado Tressis no logran que se marche
Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir -principal accionista de OHL-, ha dejado el consejo de administración del grupo con[...]
La lucha interna de Santander contra el blanqueo: 118.453 investigaciones en un año
El magistrado de la Audiencia Nacional José De la Mata ha citado a declarar en calidad de investigados por delito de blanqueo de capitales a siete di[...]
Los negocios con el promotor de El Agarrobico, origen de la imputación de Dancausa
Los negocios entre la ex presidenta de Mercamadrid, Concepción Dancausa, y el promotor del polémico hotel de El Algarrobico en Almería son el orige[...]
Una empresa de Rato maniobró para que Repsol patrocinara la Liga de Fútbol
La red de sociedades de la familia Rato investigada por el juez apuntaba alto y apuntaba a todo. Y lo hacía ya cuando Rodrigo Rato era vicepresidente[...]
Los bazares chinos, objetivo prioritario de Hacienda en la lucha contra el fraude
Los bazares chinos, al mismo tiempo que abarrotan sus estanterías con prendas de vestir, complementos, tecnología, artículos de decoración tan ini[...]
El fraude de las emisiones salpica a Renault mientras Fiat recupera el pulso en bolsa
El escándalo de las emisiones en motores diésel tiene una nueva víctima. Renault se ha visto salpicada por el caso este viernes, cuando se ha conoc[...]
Fiat se hunde un 18% en bolsa ante las acusaciones de fraude con las emisiones
El escándalo de las emisiones de los vehículos diésel se ha cobrado una nueva víctima. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ([...]