La Guardia Civil ha desmantelado una red delictiva desarrollada en Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Cataluña especializada en estafar a las compañías operadoras de telefonía móvil mediante [...]
La UDEF detiene a 14 personas que presuntamente estafaban mediante la captación de fondos con la aparente intención de reflotar empresas[...]
Acusan a Euronext, plataforma que gestiona el mercado galo, de facilitar la perpetración de un fraude que ha costado millones de euros a decenas de inversores españoles[...]
Un juzgado de lo Mercantil de Murcia impone a Volvo pagar 26.000 euros por camión y dispara las expectativas de los transportistas a recuperar 2.600 millones en indemnizaciones [...]
Los transportistas recurren a dos vías: la individual en España por juzgados de lo Mercantil o la colectiva en los juzgados alemanes / Cada pleito contra Mercedes, Volvo, Iveco o DAM por sobrecostes espera recuperar 12.000 euros por vehículo
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
La Dirección General de Ordenación del Juego podrá requerir información sobre las operaciones realizadas por los distintos operadores que carezcan de título
La técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria ha puesto en riesgo a miles de ciudadanos en el último año
Finma ha identificado deficiencias en los controles de varios escándalos de corrupción, incluidos los de la FIFA y las petroleras Petrobras y PDVSA
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente de la Sociedad [...]
Recomienda a los pasajeros que puedan haber sido afectados contactar con sus bancos y proveedores de tarjetas
Las empresas defraudadoras están domiciliadas en Valencia y los presuntos autores buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus trabajos
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
El Gobierno acelera la puesta en marcha de los planes de choque contra la temporalidad y el empleo a tiempo parcial
