El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios[...]
La Dirección General de Ordenación del Juego podrá requerir información sobre las operaciones realizadas por los distintos operadores que carezcan de título[...]
La técnica utilizada por los ciberdelincuentes para obtener información personal y bancaria ha puesto en riesgo a miles de ciudadanos en el último año[...]
Finma ha identificado deficiencias en los controles de varios escándalos de corrupción, incluidos los de la FIFA y las petroleras Petrobras y PDVSA
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha citado a declarar en calidad de imputado al presidente de la Sociedad [...]
Recomienda a los pasajeros que puedan haber sido afectados contactar con sus bancos y proveedores de tarjetas
Las empresas defraudadoras están domiciliadas en Valencia y los presuntos autores buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus trabajos
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
El Gobierno acelera la puesta en marcha de los planes de choque contra la temporalidad y el empleo a tiempo parcial
En la operación se han incautado más de 1.100 ejemplares de tortugas de 62 especies diferentes y hay tres detenidos
La aprobación de los desahucios 'exprés' otorga mayores garantías a los propietarios frente al creciente delito de la okupación, con una legislación más cercana a países como Francia, Alemania o Italia
El día 21 llega la Panorama a mi pueblo. Para los que no son de Galicia, esto significa el día grande de las fiestas, la noche más esperada. Se trata [...]
El detenido está acusado de delitos de falsificación documental, estafa y usurpación de estado civil para contratar créditos
Así nació, se expandió y cayó la cadena dental low cost que se perfila como el mayor escándalo sanitario de la historia de España.
