Extremadura, a la cabeza de las autonomías con más economía sumergida
La economía sumergida en España supone una merma en la recaudación próxima al 23%, lo que equivale a cerca del 6% del PIB. En el ránking de las CCAA con [...]
Fraude
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Las seis claves del ajuste de cuentas entre Màxim Huerta y Hacienda
Hacienda ha intensificado el seguimiento a profesionales de la comunicación y el espectáculo desde 2012 por operaciones vinculadas y simulación[...]
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Las gasolineras denuncian un fraude fiscal millonario a cargo de “mafias organizadas”
Las grandes petroleras reclaman medidas para frenar la entrada en el sector de empresas que ejercen competencia desleal con descuentos que pueden permitirse gracias a sortear el pago del IVA.[...]
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El fraude de la luz: empresas y grandes clientes son los que (te) roban electricidad
Las eléctricas desmienten el estereotipo. Sólo un 1% de los fraudes lo cometen hogares con bajos ingresos. Compañías y urbanizaciones residenciales están en el centro de un desfalco millonario que paga el resto de clientes en sus recibos.[...]
Dos detenidos por estafar más de un millón de euros a personas con lesiones medulares
La Guardia Civil ha frenado, con la 'operación Summa', la red que ofrecía falsos tratamientos con un coste de más de 50.000 euros. Hay una tercera persona investigada.
Telefónica suspende de empleo y sueldo a Zaplana tras ser detenido por blanqueo
La operadora decide poner en suspenso la relación laboral con el ex ministro “con carácter inmediato” a la espera de conocer más detalles sobre el caso.
Macroperación contra el fraude en el IVA: 58 detenidos tras ocultar 60 millones
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desmantelan un entramado especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales
Caixabank permitió a la mafia china transferir 32 millones tras el aviso del juez
La Audiencia Nacional imputa a la entidad por un presunto delito de blanqueo de capitales por una decena de sus sucursales.
La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por blanquear capitales para la mafia china
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito de blanqueo de capitales para la mafia china en España [...]
El juicio por la estafa de Fórum Filatélico queda visto para sentencia
El juicio por la presunta estafa de Fórum Filatélico ha quedado hoy visto para sentencia una vez que los acusados han hecho uso de su última palabra, tras ocho meses [...]
Endesa detecta fraudes en una de cada cinco inspecciones: encuentra 68.000 en un año
Endesa detectó cerca de 68.000 fraudes eléctricos en 2017 y recuperó 761 millones de kilovatios hora (kWh) defraudados, una cifra que equivale al consumo eléctrico de Palma de Mallorca durante [...]
Criptomonedas: ¿el oro del siglo XXI?
Tras la popularización del bitcoin, sin duda la más refulgente criptomoneda que el mundo ha conocido, la fiebre por las monedas digitales desdentralizadas no ha hecho más que ganar grados [...]
Montoro empieza a pedir a bancos y empresas datos sobre compras con criptomonedas
Bancos, casas de cambio, pasarelas de pago y empresas que aceptan compras con criptomonedas en el ojo de Hacienda
Falciani, el hombre que sacó de Suiza la lista de 130.000 evasores fiscales
Hervé Falciani, detenido este miércoles por la Policía Nacional para su extradición a Suiza, es conocido por haber sustraído datos de cuentas sospechosas de evasión fiscal cuando trabajaba en la filial [...]
Los notarios tienen identificados a 25.000 políticos en una base de datos contra la corrupción
Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tienen acceso desde noviembre a una nueva base de datos de personas con responsabilidad política y de sus empresas para combatir la malversación de caudales públicos y el blanqueo de dinero.
