El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tendrá al menos seis meses más para investigar la trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos por la que está investigado el empresario Víctor de Aldama. El magistrado extiende las pesquisas en pleno estallido del denominado 'caso Leire', en referencia a Leire Díez, la exconcejal socialista a la que se le atribuyen funciones de 'fontanera' para el PSOE. Precisamente, Aldama se convirtió en protagonista de la rueda de prensa que organizó Díez tras pedir su baja voluntaria como militante del partido.

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El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, dictó la prórroga del procedimiento a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El juez trata de averiguar desde qué hay detrás de la empresa Villafuel, a través de la que se habría cometido un fraude millonario. Y se da más tiempo para analizar toda la documentación intervenida, practicar nuevas diligencias e, incluso, realizar nuevas imputaciones.

¿En qué consiste el fraude de los hidrocarburos?

La Audiencia Nacional ha llevado hasta el momento cerca de una decena de procedimientos judiciales contra entramados de este tipo. Las organizaciones delictivas toman el control de una empresa operadora al por mayor de productos petrolíferos y compran el combustible en depósitos fiscales pagando solo los impuestos especiales, pero no el IVA.

Después venden el combustible adquirido a gasolineras minoristas, a las que cobran el IVA correspondiente. Pero les ofrecen la gasolina a precios por debajo del precio de mercado gracias al margen comercial que logran con el fraude. Esto permite abaratar en hasta 50 céntimos el litro gracias a que no declaran ni ingresan a Hacienda el IVA que sí cobran a las gasolineras.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifra el fraude en 231,7 millones de euros entre 2021 y 2024. Precisamente, en la investigación ha participado esa unidad, con el teniente coronel Antonio Balas al frente como jefe de Delincuencia Económica de la UCO. Es el mando al que Leire Díez decía que había que "matar" en una conversación grabada con otros empresarios y abogados.

Ese encuentro mantenido en febrero por videoconferencia fue desvelado por El Confidencial y en él participó Alejandro Hamlyn, otro empresario investigado por otra presunta trama de hidrocarburos vinculada a la empresa Hafesa. El empresario vasco se ofreció a facilitar información comprometedora contra la UCO. Según fuentes citadas por Abc, algunas de las acusaciones populares personadas en el caso tendrían voluntad de que Díez declare como testigo ante el juez por si tuviera algún tipo de información que aportar.

Los vínculos de los hidrocarburos con el 'caso Koldo'

La antes citada unidad del Instituto Armado también investiga otras tramas como el 'caso Koldo', que afecta al exministro socialista y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Se trata de una causa en la que se investigan presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, en el que también habría participado presuntamente Aldama como 'conseguidor'.

En su aparición durante la rueda de prensa de Leire Díez, el empresario amenazó con sacar a la luz nueva información que implicaría a cargos del PSOE y al propio Pedro Sánchez. "No sabe lo que ha hecho con venir aquí, se va a enterar ésta (Leire Díez), Santos Cerdán y el presidente del Gobierno", llegó a proferir.

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