La Audiencia Nacional pide a varios bancos información sobre miembros de la familia de Santos Cerdán

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha solicitado a varias entidades bancarias información de diversas cuentas y productos financieros de la mujer, la hija, la hermana y el cuñado del exdirigente socialista Santos Cerdán, al considerar que también se habrían beneficiado de fondos de la empresa Servinabar.

El magistrado que investiga el denominado caso Koldo accede en un auto -al que ha tenido acceso EFE- a la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apoyada por la Fiscalía Anticorrupción.

Moreno adopta esta diligencia días después de recibir el informe patrimonial elaborado por la UCO, el cual detectó que Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de beneficios presuntamente irregulares entre 2015 y 2024. Estos beneficios alcanzaron sus máximos entre 2019 y 2023, periodo que coincide con la etapa del exministro José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y en la que Cerdán le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

Cinco entidades financieras

Este informe, según explicó el fiscal al apoyar la medida, se elaboró teniendo en cuenta los productos financieros de Cerdán, de modo que, ante la «estrecha relación con personas de su entorno familiar», Anticorrupción vio necesario ampliar la investigación patrimonial a su familia.

Todo ello con el objetivo de «determinar de la forma más exacta posible la situación económico-patrimonial de Santos Cerdán y su entorno», para conocer su patrimonio -tanto de derecho (nominal) como de hecho (atribuible)-, así como realizar un estudio del origen de sus ingresos y el destino de sus gastos.

Por ello, el juez ha ordenado a entidades bancarias como BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra que aporten información sobre una veintena de cuentas.

Indicios de delito, no meras sospechas

El juez subraya que en este caso no existe «una mera sospecha», sino que hay «constancia y evidencia de claros indicios objetivados de la participación de los investigados en la comisión de los delitos de pertenencia a organización criminal» y otros contra la administración pública.

Recuerda el magistrado que el informe patrimonial aportó indicios de una «posible fuente de ingresos no declarada por Santos Cerdán» y apuntó a ingresos en efectivo del exasesor ministerial Koldo García y su expareja, otros ingresos de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por un total de 18.261,56 euros, y una reducción de gastos con tarjeta a partir de 2019, cuando Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes y se adjudicaron expedientes de contratación a Acciona que están siendo investigados.

También menciona el juez liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso por cantidades superiores a las disposiciones de efectivo y a los gastos observados en las cuentas de Cerdán, así como el hecho de que el 87,04 % de los ingresos de la constructora Servinabar provienen de Acciona o de proyectos vinculados a esta.

Finalmente, añade que tanto Cerdán como personas de su entorno familiar habrían sido beneficiarios de bienes y servicios soportados por Servinabar, de forma directa o indirecta, como las nóminas percibidas por la mujer y la hermana del exdirigente socialista.