La Agencia Tributaria detectó un movimiento del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro con Luxemburgo el 7 de febrero de 2019 por valor de 77.934,77 euros. Un informe de la Fiscalía Anticorrupción revela una transferencia por ese importe de una cuenta del banco luxemburgués Banque et Caisse d'Epargne de l'État a una cuenta española de CaixaBank, a nombre de Montoro.

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El informe consta en el sumario de la causa que sigue desde hace ocho años el juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona y al que ha tenido acceso El Independiente. Fue elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria (AEAT) a la Fiscalía Especial, que lo remitió al órgano judicial en diciembre 2023.

Tras investigar al despacho Equipo Económico que Montoro fundó antes de entrar al Gobierno de Mariano Rajoy, la Agencia Tributaria centra su análisis en los movimientos bancarios y propiedades del exministro investigado Rubén Rus.

Según el informe, la información obtenida "revelaría una percepción de divisas cuyo pagador se desconoce". La entidad declarante es CaixaBank, con una cuenta a nombre de Montoro y la fecha, el 23 de mayo de 2019. La cuenta contrapartida está residida en Luxemburgo y el tipo de operación corresponde a "cobros", bajo el concepto "Pension Complementaire 05/2019" [pensión complementaria].

Ante lo escueto de esa descripción, los investigadores de la AEAT reflejan lo siguiente: "Se somete a su consideración la conveniencia de obtener información adicional al respecto". Eso sí, apostillan que las herramientas informáticas de las que disponen en esa unidad investigadora "no revelan ningún otro contribuyente que haya recibido o enviado divisas a la cuenta complementaria contrapartida", perteneciente a la entidad con código BIC "BCEELULLXXX".

La única relación conocida de Montoro hasta ahora con Luxemburgo es un polémico plan de pensiones voluntario que el Parlamento Europeo tuvo en funcionamiento hasta 2009 para eurodiputados. Este se gestionaba en ese país a través de una Sicav (Sociedad de Inversión de Capital Variable), que permite pagar menos impuestos. Montoro ocupó un escaño de europarlamentario entre julio 2004 y abril de 2008.

Al cierre de esta edición, el exministro no ha respondido a El Independiente para aclarar el contenido del informe de la AEAT remitido al juzgado sobre la transacción con un país conocido por su favorable política de tributación, pese a no ser considerado como paraíso fiscal. Eso sí, en febrero de 2018 -un año antes de la citada transferencia y cuando Montoro todavía formaba parte del Gobierno- portavoces del exministro aseguraron al periódico InfoLibre que el titular de Hacienda había decidido "no activar los pagos" que a partir de los 63 años le garantizaba el fondo voluntario de pensiones al que la Eurocámara habría destinado 100 millones de dinero público.

Desde el equipo de Montoro manifestaron además al citado medio que "legalmente podía recibirla pero entendió que no debía cobrarla". Aseguraron también que "perdió así la posibilidad de cobrarla en un futuro porque la renuncia tiene carácter definitivo". Tras conocerse la existencia del mismo en 2014, el eurodiputado de Izquierda Unida (IU) Willy Meyer, presentó su dimisión por suscribir el mismo. También disfrutaron de él otros tantos europarlamentarios españoles.

Pagos y propiedades de Montoro

Los investigadores de la AEAT también hacen una lista detallada de los pagos que recibió Montoro entre 2008 y 2019 por parte del Ministerio de Hacienda, el Congreso de los Diputados, el Partido Popular y diversas universidades, fundaciones o colegios profesionales, donde probablemente impartiese charlas o conferencias.

Asimismo, se da detalle de todas sus cuentas bancarias, los préstamos, las acciones o los fondos de inversión en los que participana. Y también de la titularidad de bienes inmuebles que poseía, como varias viviendas en Madrid y en Benidorm (Alicante), así como plazas de garaje.

Los investigadores de la AEAT extraen los datos de la Base de Datos Consolidada (BDC) así como de las aplicaciones informáticas del organismo dependiente del ministerio que ahora dirige la socialista María Jesús Montero. Esta última decidió cesar de su puesto este viernes a dos de los investigados en la causa; el jefe de Tributos Locales del Ministerio y el director económico-financiero de la sociedad pública Loterías y Apuestas del Estado.

Los investigadores de la AEAT también analizan en su informe las relaciones societarias de Montoro y las transmisiones de acciones del despacho jurídico que fundó, sobre las que manifiestan varias dudas.

Según la investigación policial, Equipo Económico habría servido como medio para beneficiar a determinadas empresas de diversos sectores que buscaban influir en la redacción de leyes y reglamentos durante la etapa de Montoro al frente del Ministerio.

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