La Policía Nacional ha capturado a dos hombres, uno en Madrid y otro en Barcelona, por ingresar a España más de cien monedas históricas provenientes de Marruecos, algunas de ellas de plata y oro, utilizando documentación falsificada.

Según lo anunciado por la Dirección General de la Policía, el detenido en la ciudad condal es un ciudadano italiano y residente en España, presuntamente encargado del transporte de las monedas, mientras que el arrestado en la capital es el responsable de una sala de subastas que proporcionaba la documentación fraudulenta.

La investigación comenzó en abril de 2023 después de que los agentes marroquíes informaran a sus homólogos españoles de que habían interceptado al italiano arrestado intentando viajar desde Marruecos a Barcelona con un lote de monedas históricas.

Éstos pidieron a la Policía Nacional que cotejase si las monedas habían sido adquiridas en España; después de varias gestiones, confirmaron que era imposible que así fuera porque carecían de permiso de exportación necesario para su salida del país.

El sospechoso italiano, sin embargo, alegaba que había adquirido las monedas en España con la intención de venderlas en Marruecos. Cuando fue interrogado en la frontera, dijo, portaba las monedas sobrantes.

Más adelante, Marruecos informó de la intervención de 113 dírhams de plata de diferentes valores y cuatro monedas de oro y la devolución de otras 37 al hombre italiano.

Además, los agentes marroquíes enviaron a la Policía la documentación que el investigado había aportado para acreditar el supuesto origen lícito de las piezas, una factura falsa de una sala de subastas ubicada en Madrid.

El documento, según los investigadores, fue creado con el fin de justificar ante las autoridades marroquíes la propiedad de las monedas, haciéndoles creer que habían sido adquiridas en España.

Por todo ello, el pasado enero detuvieron al responsable de la sala de subastas en Madrid y al ciudadano italiano en Barcelona, a quienes se les imputan delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental.