La Audiencia Nacional apunta a que la organización bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero no limitó su actividad al rescate de Plus Ultra, sino que también abarcaba su intervención directa en "operaciones internacionales de alto valor económico", entre las que el magistrado enumera explícitamente el comercio de oro, junto al petróleo, el petcoke, la compraventa de acciones y el mercado de divisas.
Así consta en el auto el que el juez José Luis Calama ha acordado la imputación del expresidente del Gobierno, al que ha tenido acceso El Independiente. De acuerdo con Calama, Zapatero se sitúa en "el vértice" de una presunta organización dedicada al blanqueo de capitales y el tráfico de influencias, valiéndose de sus "contactos institucionales y empresariales de alto nivel".
Su oficina en la madrileña calle Ferraz operaba como el "centro de coordinación de la red". Desde este despacho, según subraya el magistrado, se gestionaban las "comunicaciones sensibles", se redactaba documentación, se daban órdenes y se estructuraba toda la "operativa financiera y societaria"
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