⁠China pidió a Zapatero información privilegiada sobre gobiernos y acuerdos comerciales

La UDEF sostiene que empresas vinculadas al Partido Comunista Chino acudieron al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo hicieron para obtener acceso a gobiernos, operadores estatales y acuerdos estratégicos relacionados con el petróleo venezolano. Los informes policiales incorporados al caso Plus Ultra, a los que ha tenido acceso El Independiente, sitúan al expresidente en el centro de una presunta red internacional de influencias que habría operado entre España, Venezuela y China utilizando su agenda política y diplomática para facilitar negocios internacionales.

La investigación, que ha llevado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a citar a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio y a autorizar el registro de su oficina profesional, sostiene que empresas estatales chinas buscaron acceder, a través del expresidente socialista, a contactos gubernamentales, operadores energéticos y estructuras comerciales con capacidad de decisión sobre materias primas y contratos estratégicos.

Petróleo a la "oficina de Zapatero"

Uno de los documentos que más interés ha despertado entre los investigadores es una carta remitida el 30 de octubre de 2023 por la compañía “China International Cultural Technology Resources Group Co Ltd” a la “Oficina del Presidente Zapatero”, dirigida personalmente al expresidente. En ese escrito, la empresa manifestaba su interés en adquirir petróleo, gas natural licuado, coque de petróleo y minerales preciosos, además de participar en proyectos internacionales de refino.

Hay un elemento que la UDEF considera más sensible y que va más allá del interés energético de la compañía. La firma china solicitaba acceso a “socios auténticos: gobiernos, corporaciones comerciales designadas por gobiernos y titulares independientes de materias primas”. Esta petición los investigadores la interpretan como una búsqueda de interlocutores estatales y acceso privilegiado a estructuras gubernamentales a través de la red internacional de contactos de Zapatero.

De acuerdo con las conversaciones intervenidas por la Policía, la compañía asiática mantenía además vínculos directos con el Partido Comunista Chino. En un mensaje fechado el 23 de enero de 2024, Domingo Amaro Chacón —administrador de Inteligencia Prospectiva S.L., una de las sociedades bajo sospecha— comunicó a Julio Martínez Martínez, considerado por la UDEF como el “lugarteniente” de Zapatero en España, que “los chinos” estaban “listos para comprar barcos” y preparados para reunirse con “la Dama y Ministro de Petróleo”, en referencia, según la investigación, a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

"El Líder se reunió en China"

“Es un grupo estatal del PCC para la compra de materias primas”, señalaba literalmente Amaro Chacón en esa conversación incorporada a la causa. “El Líder se reunió con ellos en China”, añadía. Para los investigadores, esos mensajes reflejan cómo el entorno de Zapatero habría actuado como intermediario entre empresas estatales chinas y el régimen venezolano para facilitar operaciones relacionadas con petróleo y recursos energéticos.

La figura de Delcy Rodríguez aparece de manera recurrente en los informes policiales. Según los mensajes analizados por la UDEF, la vicepresidenta venezolana tendría capacidad directa para decidir la asignación de barcos petroleros. Además dedeterminadas operaciones vinculadas al crudo venezolano. “La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos”, afirmaba Amaro Chacón en otro intercambio recogido por los investigadores.

Para la Policía, el interés de las empresas chinas no era únicamente comercial, sino también relacional y político. Los informes sostienen que buscaban acceder, a través de la influencia internacional de Zapatero, a interlocutores gubernamentales y operadores estratégicos capaces de facilitar acuerdos energéticos y contratos internacionales en Venezuela.

Zapatero como líder del entramado

El juez José Luis Calama ha asumido parte de esa tesis en un auto de 85 páginas en el que describe una organización “estable y jerarquizada”. Esta organización estaba dedicada presuntamente al tráfico de influencias y al blanqueo de capitales. El instructor sostiene que el expresidente ejercía un “liderazgo no visible” sobre una estructura integrada por colaboradores en España y Venezuela. Además, estaba apoyada en un entramado societario utilizado presuntamente para mover fondos y ocultar su destino final.

Uno de los aspectos que más llama la atención del magistrado es la dimensión internacional de la operativa. Según el auto, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero se impulsó la creación en Dubái de la sociedad Landside Dubai Fzco —posteriormente Landside Middle East Fzco— participada íntegramente por Idella Consulenza Strategica.

El instructor destaca que la constitución de esa mercantil coincide temporalmente con el contrato firmado para cobrar el 1% del rescate público concedido a Plus Ultra. Lo que equivaldría a una cifra cercana a los 530.000 euros. Calama considera que esa estructura pudo diseñarse para “canalizar fondos en el extranjero” y dificultar su trazabilidad mediante sociedades instrumentales y movimientos financieros internacionales.

Contratos "ad hoc"

La investigación sostiene que parte de esos pagos se justificaban mediante contratos de asesoría y consultoría “elaborados ad hoc” para aparentar cobertura documental. Según el auto, Julio Martínez Martínez actuaba como gestor del entramado empresarial y receptor de instrucciones directas del expresidente. Mientras, la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, coordinaba presuntamente parte de la operativa diaria.

La conexión china aparece también en otras piezas de la investigación. Durante la pandemia, Plus Ultra realizó numerosos vuelos a China para transportar material sanitario relacionado con el Covid-19. Sin embargo, los informes policiales apuntan a que las relaciones con el país asiático fueron más allá de esas operaciones logísticas.

El 14 de octubre de 2020, Julio Martínez Sola —directivo de Plus Ultra— comunicó a Rodolfo Reyes Rojas, principal accionista de facto de la aerolínea, que se encontraba “con los Zapatero y los chinos”, sugiriendo encuentros de alto nivel. Días después comentaba las dificultades para obtener permisos de aviación civil china necesarios para determinadas rutas, operaciones que afectaban a pagos pendientes de cientos de miles de dólares.

Gate Center, el lobby prochino

La UDEF también sitúa bajo sospecha a Gate Center. Un lobby prochino impulsado por Zapatero en Madrid y gestionado por la consultora Thinking Heads, vinculada al empresario Daniel Romero-Abreu. Oficialmente, Gate Center se presentaba como un “centro de reflexión y análisis” destinado a estrechar relaciones entre España y China. El juez considera que distintas sociedades relacionadas con el grupo habrían transferido importantes cantidades económicas al entorno del expresidente.

Según el auto, empresas vinculadas a Thinking Heads habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y otros 12.297 euros a Whathefav SL, la sociedad administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Los investigadores identifican a Julio Martínez Martínez como uno de los principales gestores del entramado societario investigado. Bajo su control aparecerían empresas como Análisis Relevante, Voli Analítica o IOT Domotic Europe. Todas ellas sociedades que habrían recibido pagos de Plus Ultra y otras entidades relacionadas con la causa.

Análisis Relevante y Whaterfav

El análisis bancario incorporado al procedimiento concluye que Análisis Relevante transfirió cerca de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a Whathefav. Para la UDEF, esos movimientos formarían parte de una operativa diseñada para canalizar fondos hacia el entorno del expresidente. Esto se haría utilizando contratos presuntamente ficticios o carentes de justificación real.

La investigación también conecta el entramado con empresarios chinos asentados en España. Entre ellos aparece Fangyong Du, conocido en determinados círculos socialistas como “Miguelito Duch”. Este hombre, está considerado por distintas investigaciones como uno de los principales enlaces asiáticos del entorno de Zapatero. Algunas de sus sociedades compartieron incluso sede con Gate Center. Situada en un edificio de la calle Velázquez de Madrid donde el expresidente instaló el lobby prochino.

Los investigadores consideran especialmente relevante que varias empresas vinculadas a Du fueran liquidadas apenas horas antes de la operación policial relacionada con Plus Ultra, un movimiento que despertó el interés de la Policía por su posible relación con maniobras destinadas a dificultar el rastreo patrimonial.

El rescate de la Sepi, China y Venezuela

Además del rescate de la SEPI a Plus Ultra, el juez sostiene que la red desplegó una segunda vía de influencia internacional vinculada a Venezuela. Según el auto, varios investigados realizaron gestiones ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil venezolano para garantizar autorizaciones de vuelo a la aerolínea. Para Calama, tanto la operación española como la venezolana formarían parte de una misma estrategia, destinada a explotar la “capacidad de influencia” de la organización a cambio de contraprestaciones económicas.

La UDEF concluye que existen indicios de una red organizada con reparto de funciones, estructura jerarquizada y capacidad de interlocución internacional, cuyo objetivo habría sido utilizar los contactos políticos y diplomáticos del expresidente para facilitar negocios estratégicos entre gobiernos, empresas estatales y operadores privados, con China y Venezuela como principales escenarios de actuación.