El juez José de la Mata coordina este martes una operación judicial contra Rifaat Al Assad, tío del actual presidente de Siria, por un delito de blanqueo de capitales cometido por organización criminal en Puerto Banús y Marbella (Málaga).

El magistrado ha ordenado 15 entradas y registros, la mayoría en Puerto Banús, 3 requerimientos con advertencia de registros y el bloqueo de las cuentas corrientes de 16 personas físicas vinculadas al investigado así como el bloqueo de otras 76 cuentas corrientes de personas jurídicas. El togado no ha firmado ninguna orden de detención.

La investigación judicial se inició en diciembre del 2016 a instancia de la fiscalía de la Audiencia Nacional. Rifaat Al Assad fue vicepresidente de Siria cuando gobernaba su hermano, Hafez Al Asad, padre del actual presidente Bashar Al Asad.

300 millones para salir del país

En los años 80 su hermano y entonces presidente le expulsó del país, ante el temor de que organizara un golpe de Estado contra él por lo que le entregó más de 300 millones de dólares procedentes de las arcas del Estado.

Con ese dinero recaló en Francia donde en 1984 empezó a comprar propiedades inmobiliarias. La investigación abierta por las autoridades judiciales francesas permitió concluir que esa fortuna, procedente de  malversaciones de fondos públicos, la utilizó para su provecho personal y en perjuicio del Estado sirio, acumulando  un patrimonio inmobiliario en Francia, Curazao, Liehtenstein y Luxemburgo. La investigación judicial francesa cifra en 90 millones de euros el patrimonio inmobiliario de la familia de Rifaat Al Asad en este país.

Posteriormente, los investigadores franceses acreditaron que parte del patrimonio inmobiliario de Rifaat Al Assad terminó en Marbella.  En 2016, la justicia francesa le imputó encubrimiento de desvío de fondos públicos, blanqueo en banda organizada y trabajo disimulado en banda organizada.

Una finca en Marbella de 60 millones de euros

Fruto de la cooperación judicial entre países de la Unión Europea, se pudo acreditar que Rifaat Al Assad posee un patrimonio a su nombre en España, aunque las sociedades están administradas por familiares suyos, como dos de sus hijos y alguna de sus mujeres.

La investigación judicial abierta en España ha permitido localizar 503 propiedades de Rifaat Al Assad y sus familiares, entre plazas de garajes, viviendas vacacionales, apartamentos de un hotel de lujo y fincas rústicas. Casi todas las propiedades están en Puerto Banús y Marbella.

Dos esposas, seis hijos bajo sospecha

Entre ellas destaca la finca llamada “La Máquina”, de más de 33 millones de metros cuadrados y que ocupa un tercio de la localidad de Benahavís (Marbella), con un valor de mercado de 60 millones de euros. El patrimonio total inmobiliario localizado en España alcanza los 691 millones de euros. Todas las propiedades han sido embargadas por el juez.

Las entradas y registros así como el bloqueo de cuentas corrientes se centran por ahora en 15 personas físicas y 76 jurídicas. Entre las personas físicas investigadas se encuentran dos de las esposas oficiales De Rifat Al Asad, seis de sus hijos, algunas nueras y un español, que figura como administrador de la empresa que representa a la mayoría de las mercantiles extranjeras de la familia Al Assad.