El entramado de Santos Cerdán para pagar a Leire Díez con fondos del PSOE

El 26 de abril de 2024 la exmilitante socialista Leire Díez envió un mensaje a su socio, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, avisándole de que partía "de urgencia" hacia Madrid. Era el segundo de los cinco días que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidió tomarse para reflexionar tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez. "Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente", rezaba el mensaje. Según el juez Santiago Pedraz, la reunión que ese mismo día se celebró en la sede nacional del partido en Ferraz marcó el arranque operativo de una presunta trama destinada a "desestabilizar" las investigaciones que afectaran al PSOE o al Gobierno. Y, en esa estructura, atribuye al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán un "rol superior".

En aquella reunión de abril del '24 participaron, además de la presunta fontanera del PSOE, el empresario Javier Pérez Dolset, el director de la sociedad estatal Correos, Juan Manuel Serrano, y varios miembros de la estructura orgánica del partido, entre ellos el propio Cerdán y Ion Fernando Antolín, director de comunicación del PSOE. En un auto —al que ha tenido acceso El Independiente— el juez detalla que aquel encuentro fue el "punto de inflexión" a partir del cual comenzó a actuar un grupo "liderado por Santos Cerdán y coordinado por Leire Díez" para maniobrar contra fiscales, jueces y mandos policiales que impulsaban procedimientos sensibles para el entorno socialista.

"La organización desplegó una actividad continuada y estructurada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí", resume Pedraz. "Y la desarrollaron de forma coordinada manteniendo unicidad de acción y dirección, personificada en este caso en la figura de Santos Cerdán". Según el magistrado, el dirigente socialista llegó a reunirse con Leire Díez hasta en 22 ocasiones en la sede del partido en la calle Ferraz y otras 17 en distintas ubicaciones fuera del partido.

Pagos a través de Gaspar Zarrías e Ismael Oliver

La resolución describe cómo la presunta trama no solo tenía una estructura operativa, sino también financiera. Y es ahí donde aparecen los pagos a Leire Díez "con cargo a los fondos del partido". La primera vía, según el juez, se articuló a través de ZAÑO Sociedad Consultora SL, una mercantil vinculada al exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías. Desde esa sociedad, Díez habría recibido cuatro pagos de 4.000 euros desde junio hasta septiembre. Es decir, 16.000 euros.

La propia Leire dejó reflejadas sus dudas sobre cómo se estaban canalizando esos pagos. En uno de los mensajes intervenidos por la investigación, trasladó a Vicente Fernández: "Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalukadi directamente. No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar".

Cuando esa vía dejó de utilizarse, la organización habría activado un segundo mecanismo. Según el auto, el PSOE abonó 27.225 euros al despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, vinculado al abogado Ismael Oliver, también investigado en la causa. Después, y siempre según la investigación, este letrado transfirió exactamente la misma cantidad a Leire Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, con el objetivo de "romper la trazabilidad" de los fondos.

En total, la supuesta fontanera habría percibido más de 70.000 euros procedentes de los fondos del partido. Pedraz sostiene además que la operación se habría apoyado en documentación falsa. Entre ella, una nota de encargo presuntamente simulada firmada por la gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, Ana María Fuentes. Sobre esa documentación se habrían emitido posteriormente "facturas mendaces" para justificar las transferencias.

El auto también describe cómo la propia estructura del PSOE habría quedado al servicio de la actividad investigada. La sede de Ferraz habría sido utilizada para celebrar reuniones, y la formación incluso habría asumido gastos logísticos vinculados a Leire Díez y otros miembros del grupo, incluyendo viajes y alquileres de vehículos. Entre la documentación incorporada a la causa figura, por ejemplo, el envío por parte de una trabajadora del partido de reservas de vuelos para Díez, cuyos desplazamientos —según la investigación— fueron sufragados por el PSOE en al menos cuatro ocasiones.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entró este miércoles en la sede del PSOE y los domicilios de varios investigados —también en el de Cerdán— en el marco de esta causa que el titular Juzgado Central de Instrucción número 5 instruye en secreto desde el año pasado. Pedraz atribuye a Cerdán los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias, entre otros.

Hasta ahora se conocía la imputación en esta pieza de los miembros de esa presunta trama "desestabilizadora", un grupo autodenominado como HIRUROK y conformado por Leire Díez, el empresario Antxón Alonso y Vicente Fernández. No obstante, el juez Pedraz ha acordado este miércoles investigar asimismo a Santos Cerdán, Ana María Fuentes, Gaspar Zarrías, Pérez Dolset, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y al capitán de la guardia civil Juan Sánchez Yepes.