Calama pone contra las cuerdas al prestamista de Plus Ultra al pedirle un informe que demuestre que no hubo blanqueo

El juez José Luis Calama quiere saber qué comprobaciones sobre Plus Ultra realizó el empresario Simon Leendert Verhoeven antes de que sus sociedades le concedieran unos 2,3 millones de euros en préstamos. Tal y como ha podido saber El Independiente, el instructor de la Audiencia Nacional requirió al financiero holandés durante su declaración como investigado el pasado 16 de octubre el dossier del análisis que hubiera elaborado antes de financiar a la compañía. Pero Verhoeven ha pedido a Calama más tiempo para reunir y entregar esa documentación, según un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

La investigación del 'caso Plus Ultra' sitúa al prestamista de la aerolínea como el 'cerebro' de la presunta red de blanqueo a la que la aerolínea habría desviado parte del rescate de 53 millones de euros que le fue concedido por el Gobierno en 2021. Las autoridades suizas y francesas alertaron a España de sus actividades y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sostiene que las sociedades vinculadas al financiero que prestaron dinero a Plus Ultra formaban parte de esa estructura internacional, supuestamente dedicada a mover fondos de origen ilícito y darles apariencia legal. Verhoeven habría actuado en ella junto al empresario peruano Luis Felipe Baca, también investigado en la causa.

Precisamente, tal y como avanzó en exclusiva El Independiente, Calama ve clave para acreditar el posible blanqueo que las sociedades prestamistas no exigieran garantías a Plus Ultra para asegurarse de que recuperaría el dinero. Tampoco consta en la causa, según fuentes conocedoras de la investigación, ningún informe elaborado por la propia aerolínea sobre su capacidad para devolver los créditos. La ausencia de estas cautelas es una de las circunstancias que alimentan las sospechas del instructor sobre la verdadera naturaleza de las operaciones. El documento que ahora reclama el instructor es justamente el análisis de riesgos previo que habría realizado Verhoeven.

Cinco préstamos antes del rescate

La conexión entre Verhoeven y Plus Ultra se materializó, entre otras operaciones, a través de cinco préstamos puente concedidos entre octubre de 2020 y febrero de 2021, cuando la aerolínea atravesaba una situación financiera crítica y todavía no había recibido el rescate público. Las operaciones se canalizaron mediante cuatro sociedades: Wailea Investment, Allpa Wira Trading UK, Valerian Corporation y Panacorp. Las tres primeras estaban vinculadas al empresario holandés, que reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que eran de su propiedad y que había firmado los contratos de préstamo. Panacorp, por su parte, estaba ligada al accionista de facto de Plus Ultra, Rodolfo Reyes.

Según la versión de los antiguos responsables de la aerolínea, el conjunto de los créditos ascendió a un millón de dólares y 1,35 millones de euros, con un interés anual del 9%. La compañía sostenía que necesitaba esa financiación para mantener su actividad mientras esperaba la ayuda pública. Sin embargo, la investigación analiza si los préstamos respondían a una necesidad real de liquidez o si se utilizaron para dar cobertura a movimientos de dinero vinculados a esa presunta red trasnacional de lavado de dinero.

El Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros el 9 de marzo de 2021 y Plus Ultra recibió el primer tramo, de 19 millones, el día 18 de ese mes. Apenas seis días después comenzó a devolver los créditos. El 24 de marzo transfirió casi 921.000 euros a Valerian, en dos operaciones dirigidas a una cuenta de Gibraltar, y ese mismo día envió 545.200 dólares a Panacorp, en Puerto Rico. Al día siguiente abonó otros 522.400 dólares a Wailea. La devolución a Allpa Wira, por 519.983 dólares, se completó el 4 de mayo.

La UDEF sostiene que las sociedades prestamistas formaban parte de la estructura internacional de blanqueo atribuida a Verhoeven y Baca. Los investigadores tratan de determinar si las devoluciones permitieron introducir dinero público procedente del rescate en el circuito de esa organización y canalizarlo hacia cuentas bajo su control. El recorrido de los fondos por distintos países, entre ellos Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro y Mauricio, es otro de los aspectos que ha llamado la atención de los investigadores.

La relación financiera entre Verhoeven y la aerolínea, además, era anterior a esos préstamos. Se remonta a 2019, cuando Valerian participó en una operación de compra de bonos de Plus Ultra por un importe de 769.000 euros. Posteriormente, la aerolínea y la sociedad del empresario suscribieron contratos de titulización de deuda a favor de Modus Securistation, una compañía luxemburguesa que adquirió esos derechos de crédito para comercializarlos entre inversores mediante títulos denominados Credit Linked Notes. En noviembre de 2020, Plus Ultra comunicó a la SEPI que mantenía una deuda de 522.740 euros con Modus, cuyo pago preveía afrontar una vez recibiera el rescate.

Dificultades para acceder a los documentos

En el escrito presentado ante Calama, la defensa del financiero asegura que su cliente ya está recopilando la documentación que le requirió el instructor y que quiere colaborar plenamente con la investigación. Sin embargo, explica que está teniendo dificultades para acceder a ella porque reside en Palma de Mallorca, mientras que sus oficinas profesionales se encuentran en Ginebra. A ello añade que durante el registro de su casa producido en octubre de 2024 los agentes le intervinieron todos sus dispositivos electrónicos y documentos.

Además, Verhoeven se adhiere a la petición realizada a finales de octubre por el exconsejero delegado de Plus Ultra Roberto Roselli. Este solicitó al juez que recabe de la Fiscalía de Ginebra información sobre los préstamos concedidos a la aerolínea por Wailea, Allpa Wira, Valerian y Panacorp, así como toda la documentación disponible sobre esas operaciones, con especial atención a los contratos que las sustentaron. También pidió que se libre una orden europea de investigación a la Fiscalía francesa para que informe de si dispone de datos sobre esos préstamos o las sociedades implicadas, según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico.

La petición de Roselli se enmarca en las discrepancias que existen entre los contratos de préstamo que aportó Plus Ultra a la causa y otros documentos remitidos desde Suiza. En un escrito anterior, el exdirectivo sostuvo que dos de estos últimos, relativos a supuestas compras de bonos de la aerolínea por parte de Wailea y Allpa Wira, no serían auténticos. Según su versión, ambos se habrían elaborado tomando como modelo un contrato de Valerian y modificando posteriormente las fechas, las sociedades y las firmas del entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola. Roselli sostiene que esas operaciones de compra de bonos nunca se produjeron y que Valerian fue la única sociedad que participó en la adquisición de los títulos.