El 'cerebro' financiero de Plus Ultra pasó el verano en España pese a estar en busca y captura internacional

El empresario Simon Leendert Verhoeven, al que las autoridades de Francia, Suiza y España sitúan en la cúpula de una presunta organización trasnacional de blanqueo, llevaba en busca y captura internacional desde febrero. Aun así, este verano hizo las maletas y voló a España para pasar las vacaciones en Mallorca, según afirman fuentes conocedoras del caso a El Independiente. Después regresó a Suiza, donde permaneció un par de días antes de viajar a Alemania por trabajo. Y fue allí, en el aeropuerto de Frankfurt del Main, donde las autoridades germanas le detuvieron el 21 de agosto.

A las tres de la tarde de este jueves, Verhoeven aterrizaba en Madrid entregado por la Oficina Sirene-España. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordó su ingreso en prisión para garantizar su puesta a disposición judicial, así que pasó la noche en Soto del Real y este viernes, ya ante el magistrado, se acogió a su derecho a no declarar. Según explicaron fuentes presentes en su comparecencia a este periódico, su abogada alegó que no había tenido tiempo suficiente para preparar el interrogatorio. La Fiscalía pedía su ingreso en prisión con una fianza de un millón de euros. Las acusaciones, prisión incondicional. Finalmente, el instructor del 'caso Plus Ultra' acordó retirarle el pasaporte, obligarle a comparecer en sede judicial cada dos días y comunicó a la Sala que volverían a citarse en la primera quincena de octubre.

De nacionalidad neerlandesa, Verhoeven es uno de los investigados en la causa que el juez José Luis Calama sigue en la Audiencia Nacional para analizar el rescate de Plus Ultra. Se le sitúa a la cabeza de una supuesta red de lavado de dinero a la que la compañía aérea habría desviado 16 millones de euros de la ayuda. Según los indicios recopilados en España y las pesquisas desarrolladas en Francia y Suiza, este financiero holandés se habría dedicado a mover y dar apariencia legal a fondos de distintos orígenes ilícitos, mano a mano con el empresario peruano Luis Felipe Baca.

Su orden de busca y captura estaba en vigor desde principios de año. Un juzgado de Madrid la dictó el 12 de febrero, acordando la búsqueda, captura y puesta a disposición judicial del empresario, además de emitir una orden europea e internacional de detención y entrega. Cuando la causa pasó a la Audiencia Nacional, el instructor del 'caso Plus Ultra' la reiteró el 17 de marzo, en el marco de la investigación por los supuestos delitos de blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y apropiación indebida, según recoge la orden de detención a la que ha tenido acceso este periódico.

La conexión con Plus Ultra: los préstamos puente

Para entonces, Verhoeven ya estaba siendo investigado por su presunta participación en esta red transnacional de lavado de dinero y por su relación con varias operaciones vinculadas a Plus Ultra. El propio juez describe en uno de sus autos la organización como un "pseudobanco" que recibía dinero, lo mezclaba, lo invertía y posteriormente lo devolvía aparentemente "limpio" a sus clientes. La conexión con Plus Ultra se encuentra en los préstamos que varias sociedades vinculadas a Verhoeven concedieron a la aerolínea antes de que recibiera la ayuda pública por intermediación del accionista de facto de la aerolínea, Rodolfo Reyes. Entre octubre de 2020 y febrero de 2021, cuando la compañía atravesaba una situación financiera crítica y todavía no había obtenido el rescate, recibió cinco préstamos puente de Panacorp, Wailea Investment, Allpa Wira Trading UK, y Valerian Corporation. Estas tres últimas relacionadas con Verhoeven.

La compañía sostiene que necesitaba aquella financiación para mantener su actividad mientras esperaba la ayuda pública. Una vez que el Gobierno aprobó el rescate de 53 millones de euros en marzo de 2021, Plus Ultra utilizó parte del primer desembolso para devolver esos préstamos, según explicaron sus antiguos responsables en escritos presentados ante el juez. Desde ahí, el rastro se pierde entre cuentas abiertas en Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro e Isla Mauricio.

Uno de los movimientos analizados corresponde a Valerian. Plus Ultra recibió dos préstamos de 450.000 euros en enero y febrero de 2021 y, después de recibir el primer tramo del rescate, devolvió ambos importes el 24 de marzo. Las dos transferencias sumaron casi 921.000 euros y tuvieron como destino una cuenta en Gibraltar. De hecho, el propio Verhoeven reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que Valerian, Allpa Wira y Wailea eran suyas y sostuvo que los préstamos concedidos a Plus Ultra fueron posteriormente reembolsados. Todo ello se incorporó a la causa a través de las comisiones rogatorias procedentes de Suiza.

Paralelamente, el exconsejero delegado de Plus Ultra, Roberto Roselli, ha presentado un escrito a la Audiencia Nacional —al que ha tenido acceso este medio— en el que sostiene que algunos documentos remitidos desde Suiza sobre los préstamos no serían auténticos y que en ellos se habrían "manipulado" las firmas del entonces presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola.

Uno de esos documentos atribuye a Wailea un préstamo de 500.000 dólares destinado a la compra de bonos de Plus Ultra de 2019. La defensa sostiene que esa operación nunca existió y que fue Valerian, y no Wailea, la sociedad que participó en aquella compra. Su escrito apunta también a otro supuesto contrato de 500.000 dólares de Allpa Wira y sostiene que ambos documentos podrían haberse elaborado a partir de contratos de Valerian, modificando posteriormente fechas, sociedades y firmas.

Tráfico de oro venezolano

La investigación también vincula a el neerlandés con operaciones de tráfico de oro venezolano: una factura de Allpa Wira Trading, fechada el 26 de febrero de 2021, documenta la supuesta venta de oro a una sociedad de Dubái por unos 30 millones de euros. Los investigadores franceses y suizos sospechan que esa factura es falsa, y que sirvió para dar cobertura a otro movimiento de fondos ilícitos.

Fue precisamente esa investigación paralela en Francia y Suiza la que llevó a la UDEF a registrar en octubre de 2024 la vivienda mallorquina de Verhoeven, la misma casa familiar en la que ha pasado parte de este verano. En aquel registro, los agentes intervinieron ordenadores, discos duros, dos lingotes de oro macizo y una colección de relojes de lujo: un Omega Speedmaster, un Rolex Datejust, un Patek Philippe, un Gérald Genta y un Montblanc.