El PSOE insiste en que siempre se ha ajustado a la ley y avanza que probará que el efectivo usado procede de su cuenta bancaria

El grave auto de este viernes del magistrado Leopoldo Puente, el instructor en el Tribunal Supremo del caso Koldo / Ábalos / Cerdán, no cambia, al menos por ahora, la argumentación oficial de Ferraz. El PSOE insiste en que colabora y seguirá colaborando con la Justicia, en que aportará toda la documentación que se le requiera para que se investigue hasta el fondo y llevará todos los resguardos que prueben que el dinero en metálico que utilizaba para liquidaciones de gastos procedía de su cuenta bancaria, y no de fuentes ilícitas. Su comportamiento, rubrica, "siempre ha sido escrupulosamente legal" y no ha incurrido en ninguna práctica "irregular" ni mucho menos "delictiva".

El juez, en su auto de este viernes, de ocho páginas [aquí en PDF], pide a la Audiencia Nacional que investigue las "incógnitas" sobre los pagos en metálico que el partido efectuó a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, por si pudieran "denotar la eventual existencia de conductas o actividades irregulares, e incluso potencialmente delictivas". Cree Puente, tras escuchar la declaración, el pasado miércoles, de dos testigos, el exgerente del partido Mariano Moreno y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, que hay asuntos que no han quedado "despejados" sobre esos pagos en efectivo para liquidaciones de gastos, y desliza que tal vez Ábalos y Koldo los utilizaron para "blanquear" la procedencia de esos gastos. Pero, para el magistrado tampoco quedó "suficientemente explicado" por los testigos "el origen de las cantidades en metálico" que el PSOE disponía en Ferraz para hacer frente a las compensaciones de gastos que, también en efectivo, satisfacían al exministro, su exasesor "y a otros posibles beneficiarios".

Siempre a disposición de los tribunales, facilitando todo lo necesario para demostrar, con total claridad, que se está actuando conforme a la ley en cada paso", proclama la dirección de Sánchez

Al magistrado, en definitiva, no le cuadran en absoluto ciertas cuestiones, y por eso se inhibe a favor del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que también investiga el caso Koldo, dado que la actividad del PSOE, "sea finalmente una u otra la calificación jurídica que merezca", no está ligada de manera inescindible a la investigación que se sigue en el Supremo contra el único aforado del caso, el exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos.

Ferraz se defendió a través de un comunicado remitido a los medios. Y lo primero que recalcó es que "la conducta del PSOE siempre ha sido de máxima colaboración con la Justicia". "Así ha ocurrido siempre y así seguirá siendo. Siempre a disposición de los tribunales, facilitando todo lo necesario para demostrar, con total claridad, que se está actuando conforme a la ley en cada paso".

La dirección de Pedro Sánchez subraya que ha demostrado esa cooperación con la Justicia aportando documentación al Supremo "para garantizar la máxima transparencia". "Actuaremos del mismo modo con cualquier nueva documentación que se nos requiera. Aportaremos toda la documentación que se nos reclame para acreditar que cada liquidación de gastos está debidamente justificada y responde [a] una documentación cierta".

Pero Ferraz añade una cuestión relevante, visto el cariz del auto de Puente: "Aportaremos la documentación bancaria que demuestra que todo el efectivo utilizado para responder a la liquidación de gastos procede la cuenta bancaria del PSOE. Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres o liquidaciones no anotadas". Acaba la cúpula resaltando que el comportamiento del partido "siempre ha sido escrupulosamente legal, sin que se haya cometido ninguna actividad o practicado ningún comportamiento que pueda ser considerado irregular, y mucho menos delictivo".

El juez señala que el exgerente y la trabajadora de la sede no aclararon "el origen" del metálico que se utilizaba para los pagos en efectivo. Apunta a un descontrol de esas liquidaciones, porque no se comprobaban las facturas o si quien reclamaba el pago había hecho esos gasots

El juez relata en su auto qué interrogantes aprecia y que no aclararon el exgerente y la trabajadora de Ferraz. Explica que de ambos testimonios se desprende que todos los pagos en metálico efectuados bajo el concepto de devolución de gastos realizados por la Secretaría de Organización habían sido reclamados por Koldo y le habrían sido abonados, también en metálico, a él mismo o a quien él designara —como su mujer, Patricia Úriz, o un mensajero...), sin que exista "constancia" de que esas cantidades fueran repartidas posteriormente por el exasesor en favor de las personas integrantes de la Secretaría de Organización que hubieran podido incurrir en gastos que debían ser satisfechos.

No quedó explicado "de manera suficiente", continúa el juez, quién y cómo se comprobaban las facturas que se pasaban. No había comprobación, según le relató Moreno al magistrado, porque "no había nadie por encima" de Ábalos, dado que él era el secretario de Organización, el jefe máximo del aparato del partido, y por tanto "su sola firma justificaba la procedencia de la devolución de gastos sin necesidad de ninguna comprobación sustancial posterior", más allá de que se trataba de conceptos "reembolsables" (comidas, transportes, hoteles...) y de que las fechas descritas por los solicitantes casaban con los de los tiques o facturas presentadas. No se comprobaba tampoco si quien reclamaba la devolución de los gastos era quien los había realizado, porque podían haber sido abonados por un familiar, un amigo o un vecino.

Ni se verificaba, denuncia el juez, si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados en metálico o por banco, "de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por estos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita —o incluso delictiva—, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia".

Moreno y Rodríguez no explicaron de manera satisfactoria al juez el "origen" de las cantidades en metálico que se utilizaban para devoluciones de gastos. Lo que contó el exgerente —y aportó documentalmente Ferraz— es que la caja se nutría de "periódicas remesas que se reclamaban" al banco procedentes de la cuenta de funcionamiento del partido. Esta se nutría, según indicó el exgerente, de las subvenciones públicas que recibía el partido, de las cuotas de afiliados y de donaciones, la mayor parte de ellas por banco pero, "también, en ocasiones, en metálico".

El magistrado no entiende por qué resultaba necesario contratar una empresa de seguridad para trasladar el efectivo desde la cuenta a la caja de Ferraz cuando habría sido más sencillo y barato proceder al ingreso vía transferencia

El magistrado señala que no se entienden las "razones que aconsejaban" que esas compensaciones al equipo de Organización se hicieran en efectivo, ni se explicó en qué momento se inició ese procedimiento y cuándo se acabó con él, si es que "cesó". Si la mayor parte del dinero en metálico servía para compensar los gastos anticipados por el personal del PSOE y este recibía su salario por cuenta bancaria, "no se comprende con facilidad que resultara necesario contratar, al menos para estos casos, una empresa de seguridad con el propósito de trasladar desde la cuenta de funcionamiento a la caja del partido importantes cantidades de dinero para entregarlas después en metálico a la persona que ellos designaran", en lugar de proceder al ingreso vía transferencia, "sin incurrir en gastos adicionales".

"Nada esclarece, en consecuencia, definitivamente al respecto la documentación aportada por el PSOE expresiva de que, en efecto, con cierta periodicidad los fondos contabilizados en caja procedían de su cuenta bancaria". "Es claro que, de haber existido pagos en metálico distintos a los efectivamente contabilizados tampoco podrán estarlo los ingresos con los que aquellos se nutrían", expone el juez. Por eso Ferraz dice ahora que va a probar que todo el metálico que usaba para los pagos en efectivo procedía de su cuenta bancaria, y no de una fuente ilícita.

El juez sospecha que el PSOE pudo recibir ingresos opacos, porque Koldo, en la documentación que aportó y por las preguntas que en las testificales efectuó su letrada, apunta a que el partido pudo recibir pagos "superiores a los efectivamente contabilizados". Se apoya Puente también en que el empresario y comisionista Víctor de Aldama ha declarado que, aunque nunca fue testigo presencial, sí le dijeron (y en particular Koldo), que buena parte de las cantidades que él le entregaba en metálico iban para el PSOE. Y la empresaria Carmen Pano declaró también que en dos oportunidades, ambas en octubre de 2020, acudió a Ferraz para entregar, "en la segunda planta" de la sede federal, 45.000 euros en metálico en cada una de esas dos ocasiones.

El Supremo sospecha que Ábalos y Koldo utilizaban la devolución de gastos del PSOE como vía para blanquear un dinero de procedencia irregular o delictiva

Por todo ello, el magistrado del Supremo se inhibe en favor de la Audiencia Nacional, para que investigue esos pagos en metálico. Una decisión que, no obstante, no inquieta a la dirección de Sánchez. "Tranquilidad absoluta", manifestó la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, desde Algeciras (Cádiz). El partido, aseguró, actúa con "total transparencia" y tiene "la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer, previa factura, de taxis, de hoteles y gastos de la actividad habitual de representación" de sus miembros y así consta, apuntaló, en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Montero recordó que el pago en efectivo de gastos que han sido adelantados contra factura era el procedimiento que regía "hasta hace unos días en el Senado" y que aún se practica "en muchos entornos". "Evidentemente" esta actuación "no tiene nada que ver, aunque algunos quieran confundirlo, con los sobresueldos que se pagaban en el PP", añadió, un argumento que ayer jueves uso Sánchez en la Cámara alta en su comparecencia ante la comisión de investigación del caso Koldo. "Nada que ver con lo que ocurrió con el PP, que a cambio de obra pública recibía unos ingresos con los que se pagaban las obras de su sede o a altos cargos un sobresueldo opaco, y que ha sido objeto de condena. Son dos cosas totalmente distintas, pero el PP quiere dar la apariencia de que es lo mismo", mantuvo la vicepresidenta.