El juez del 'caso Leire' pide a la Agencia Tributaria un informe sobre las cuentas del PSOE de 2024 y 2025

El juez que investiga el 'caso Leire' en la Audiencia Nacional ha requerido a la Agencia Tributaria un informe sobre las cuentas bancarias del PSOE de 2024 y 2025, que incluya además las facturas y las operaciones con terceras personas. Así lo ha acordado el magistrado Santiago Pedraz en un escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, en el que da luz verde a una de las principales diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para profundizar en la presunta trama encabezada por la exmilitante Leire Díez para "desestabilizar" las causas judiciales que afectasen al entorno de la formación socialista.

En concreto, los agentes del Instituto Armado pedían acceso a información bancaria que consideraban "relevante" para reconstruir los movimientos económicos vinculados a la supuesta organización que se analiza en la causa. Es por ello que, además de al PSOE, el juez ha aceptado que se faciliten estos mismos datos sobre el exdirigente socialista Gaspar Zarrías —y su empresa Zaño Sociedad Consultores—, los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, el grupo Crónica Libre y a las entidades del Grupo IKI.

Zarrías, Teijelo y Oliver figuran como investigados en la causa. En el caso del exdirigente andaluz, la investigación de la UCO apuntó a que su empresa Zaño Sociedad Consultores habría servido como pantalla para que la supuesta fontanera del PSOE recibiera pagos con fondos procedentes del partido. Desde esa sociedad, Díez habría recibido cuatro pagos de 4.000 euros desde junio hasta septiembre. Es decir, 16.000 euros.

Cuando esa vía dejó de utilizarse, la trama habría activado un segundo mecanismo. Según el auto, el PSOE abonó 27.225 euros al despacho Estudio Jurídico I. Oliver & Partners, vinculado a Ismael Oliver. Después, este letrado transfirió la misma cantidad a Leire Díez desde otra de sus sociedades, Oliver Gruppe SL, con el objetivo de "romper la trazabilidad" de los fondos. En total, la supuesta fontanera habría percibido más de 70.000 euros procedentes de los fondos del partido.

Por esto mismo, el juez ha acordado requerir a la UCO que indique las cuentas bancarias concretas en las que Leire Díez habría recibido esos pagos y las cuentas de las que estos procederían, "a fin de que sean esas cuentas bancarias las que sean aportadas a la causa".

Información sobre las relaciones con el PSC

De manera adicional, el juez ha pedido a las empresas que integran el Grupo IKI que aporten a la UCO todas las relaciones comerciales que hayan mantenido con el PSOE y el PSC en 2024 y 2025, incluyendo contratos, facturas, justificantes de pago y "cualquier otra información al respecto".

Asimismo, el magistrado ha solicitado este mismo extremo pero sobre las relaciones que el Grupo IKI haya mantenido con Crónica Libre, el medio digital que habrían utilizado las presuntas 'cloacas' para hacer germinar el concepto de "UCO patriótica".