Nueve meses de deliberaciones, cuatro veces modificada la ponencia del magistrado Alfredo Montoya y por fin este martes se alcanzó la unanimidad buscada en una sentencia en la que se [...]
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado que la lista Falciani sirva como fuente de prueba para perseguir a los defraudadores fiscales en España. No se han visto[...]
Vigilancia Aduanera refuerza su flota de aeronaves no tripuladas para labores de investigación en Andalucía y estudia ya otras aplicaciones para estos equipos, como el apoyo puntual a sus buques de operaciones especiales en alta mar[...]
Un fiscalista aporta al juzgado un informe informático forense que revela que funcionarios de la Agencia Tributaria pudieron hacer “copias furtivas” durante la incautación de sus ordenadores y, con esa información, iniciaron inspecciones a sus clientes[...]
El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a declarar para el próximo 12 de junio, como investigada por [...]
El exentrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a [...]
Cree que la previsión de ingresos tributarios de los Presupuestos se puede cumplir aunque admite que la recaudación por nuevos impuestos será menor
La artista Shakira, contra la que la Fiscalía se ha querellado este viernes por un delito fiscal de 14,5 millones de euros, ha emitido un comunicado defendiéndose de las acusaciones [...]
La Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra Hacienda, que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su [...]
El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y [...]
La cooperación con respecto al Peñón debe hacerse "estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude"
La Fiscalía recurrirá el sobreseimiento de las actuaciones que se seguían desde hace dos años y medio contra el ex banquero, al que acusa de blanquear dinero procedente de las apropiaciones indebidas "contra las arcas de Banesto"
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
Si el retraso es solo de un mes y se hace de forma voluntaria el pago extra sobre el resultado a ingresar bajará del 5% al 1%
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
