Fraude Fiscal

El presidente de la patronal hotelera, condenado a dos años de prisión por fraude fiscal

El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ha anunciado este lunes que pondrá su cargo a disposición de los asociados tras ser condenado […]

Caso Emperador: donde también se cruzaron el comisario Villarejo y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional da sus últimos coletazos

Fernando Roig tras declarar en la causa que investiga a Fabra: "Estoy de puta madre"

Fernando Roig se encuentra entre los 27 investigados en estas diligencias , incluido el propio Carlos Fabra y varios de sus familiares

La Audiencia investiga una red de evasores que tenía como cabecilla al marido de la jefa de la lucha contra el fraude fiscal

El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una red de gestores financieros que se valió de decenas de empresas pantalla y testaferros para […]

Antiblanqueo encuentra otra cuenta oculta del rey emérito en la Isla de Jersey

El cerco se sigue estrechando sobre el rey emérito. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto una cuenta oculta en la isla de Jersey a nombre de […]

40 detenidos por blanqueo procedente del narcotráfico en La Línea (Cádiz)

El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros

Casi 3.000 empresas en España tienen participación de políticos y altos cargos

El Consejo General del Notariado amplía su base de datos para la lucha contra la malversación

Condenan a Miguel Ángel Perera a pagar 1,21 millones a Hacienda por fraude fiscal

El diestro de Puebla del Prior ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo que le permite eludir la cárcel, tras abonar 2,59 millones de euros

El Gobierno prevé recaudar 800 millones de euros más con una nueva ley contra el fraude fiscal

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una norma con la que el Gobierno prevé recaudar 800 […]

Hacienda quiere volver a obligar a Airbnb a informar sobre los ingresos de los dueños de pisos turísticos

El Tribunal Supremo ha anulado la normativa por un defecto en su tramitación. La Agencia Tributaria ha conseguido identificar en dos años 112.000 viviendas turísticas gracias a los datos facilitados por las grandes plataformas online.

Hacienda identifica 112.000 pisos turísticos en España con datos de Airbnb y sus rivales

El Tribunal Supremo ha dejado en el aire la obligación de las plataformas online de facilitar información a la Agencia Tributaria al anular la normativa tras más de dos años en vigor.

El Supremo rechaza adoptar medidas cautelares contra el Rey emérito porque no está imputado

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de […]

Casi el 70% de los españoles cree que no se defrauda más a Hacienda por miedo a una revisión, según el CIS

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes los resultados de un estudio sobre Opinión Pública y Política Fiscal en el que se incluyen valoraciones sobre la carga […]

Detenido en el aeropuerto de Barajas con 37,5 kilos de la droga ayahuasca

Brasil, Perú y Colombia son los países de procedencia más habituales de esta sustancia

El rey emérito logró una rentabilidad del 7% anual con su cuenta suiza mientras la bolsa caía un 46%

Juan Carlos I mantuvo casi íntegros, gracias a las recomendaciones del gestor Arturo Fasana, los 64,8 millones de euros que recibió de Arabia Saudí y entregó más tarde a Corinna Larsen, a pesar de sacar grandes sumas de efectivo

Juan Carlos I se convierte en el peor enemigo de la Monarquía

La investigación por blanqueo del fiscal suizo Yves Bertossa en la que figuran como principales sospechosos el gestor de fortunas Arturo Fasana, el abogado Dante Canónica y la relaciones públicas […]

El rey Juan Carlos encargó crear una estructura para recibir dinero en Suiza

El abogado Dante Canónica declaró al fiscal suizo que investiga las cuentas del rey Juan Carlos I en el país helvético que éste le encargó en Zarzuela «crear una estructura» […]

Corinna asegura al fiscal que Juan Carlos I le dio 65 millones "por amor"

Tras la transferencia millonaria que Juan Carlos I hizo a Corinna Zu Saynn-Wittgenstein, no había intención alguna de ocultar fondos al Fisco, sino «gratitud y amor». Esa es la versión […]

PSOE y Unidas Podemos eliminan de sus propuestas de reconstrucción el impuesto a los ricos

Finalmente, el texto que presentan PSOE y Podemos como propuesta conjunta para la comisión de reconstrucción social y económica, al que ha tenido acceso El Independiente, tiene más significado por […]