Un juez Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dejado un paso de juicio a Shakira al apreciar «indicios suficientes» de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir […]
La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del […]
La Organización Trump y su director financiero, Allen Wisselberg, han sido imputados este miércoles por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan, si bien se espera que los […]
El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda cree que España tendrá problemas serios para aplicar la reforma fiscal y cumplir los objetivos de presión fiscal marcados.
El País Vasco impartirá unidades didácticas sobre fraude fiscal, con simuladores sobre el impacto en los servicios públicos que tiene no cumplir con las obligaciones tributarias, en 270 colegios. Se impartirá a partir de 3º de la ESO.
Una enmienda introducida por el Grupo Socialista al proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal coloca en 1.000 euros el máximo que se puede pagar con dinero de curso legal. El 83% de las operaciones se sigue haciendo en efectivo
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado este miércoles las ayudas fiscales por valor de 250 millones de euros que la multinacional estadounidense Amazon recibió de manos […]
Xabi Alonso defraudó a Hacienda dos millones de euros entre 2010 y 2012 al no declarar cinco millones de euros por derechos de imagen
El presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), Jorge Marichal, ha anunciado este lunes que pondrá su cargo a disposición de los asociados tras ser condenado […]
La causa que se sigue en la Audiencia Nacional da sus últimos coletazos
Fernando Roig se encuentra entre los 27 investigados en estas diligencias , incluido el propio Carlos Fabra y varios de sus familiares
El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado una red de gestores financieros que se valió de decenas de empresas pantalla y testaferros para […]
El cerco se sigue estrechando sobre el rey emérito. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto una cuenta oculta en la isla de Jersey a nombre de […]
El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros
El Consejo General del Notariado amplía su base de datos para la lucha contra la malversación
El diestro de Puebla del Prior ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo que le permite eludir la cárcel, tras abonar 2,59 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una norma con la que el Gobierno prevé recaudar 800 […]
El Tribunal Supremo ha anulado la normativa por un defecto en su tramitación. La Agencia Tributaria ha conseguido identificar en dos años 112.000 viviendas turísticas gracias a los datos facilitados por las grandes plataformas online.
El Tribunal Supremo ha dejado en el aire la obligación de las plataformas online de facilitar información a la Agencia Tributaria al anular la normativa tras más de dos años en vigor.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de […]