Hunter, hijo de Joe Biden, se declara culpable de tres delitos federales y llega a un acuerdo con la Fiscalía
Logra también el archivo de una acusación sobre posesión ilegal de armas gracias a un acuerdo con la Fiscalía
Fraude Fiscal
El juez del 'caso Mascarillas' procesa a Luceño y Medina por estafa y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid
El juez Adolfo Carretero, que instruye el denominado ‘caso Mascarillas’, ha decidido procesar a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada y falsedad documental […]
Una juez de Barcelona envía a Shakira a juicio por defraudar 14,5 millones de euros
Una juez de Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha acordado enviar a juicio a la cantante Shakira por seis delitos contra la Hacienda Pública, por los que la Fiscalía le pide […]
La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump, a sus hijos y a la empresa por fraude
La Fiscalía de Nueva York demandó este miércoles al expresidente de Estados Unidos Donald Trump, a sus tres hijos mayores -Donald, Eric e Ivanka- y a su empresa, la Organización Trump, por […]
La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Shakira por fraude fiscal de 14,5 millones
La Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel para la cantante Shakira, a la que acusa de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 […]
Shakira no pactará con la Fiscalía e irá a juicio por defraudar presuntamente 14,5 millones de euros
La cantante colombiana Shakira ha descartado alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en su causa judicial por un presunto fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. Por lo tanto, […]
Shakira irá a juicio por fraude fiscal de 14,5 millones de euros
La cantante colombiana Shakira será juzgada acusada de defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir en España y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos […]
El BCE considera desproporcionado reducir a 1.000 euros el límite de pagos en efectivo establecido en España
El Banco Central Europeo (BCE) ha emitido un dictamen sobre la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal en el que considera “desproporcionado” reducir a […]
"Los youtubers son bienvenidos en Andorra pero no hemos hecho nada para que vengan"
Durante años el primogénito de Jordi Pujol viajó regularmente a Andorra en coches deportivos. Transportaba grandes sumas de dinero, en billetes contantes y sonantes, para engordar la fortuna familiar oculta. […]
El FMI pide a España reducir la deuda y garantizar la sostenibilidad de las pensiones
Vuelve a insistir en "la importancia de asegurar la viabilidad" de las pensiones del país
Podemos resucita al caído Jeremy Corbyn para lanzar el órdago de la reforma fiscal al PSOE
Derrotado en Londres y resucitado en Madrid. Jeremy Corbyn, el líder caído y repudiado de los laboristas británicos, ha sido recibido este lunes entre grandes alharacas por Podemos en un […]
La legislación protege el efectivo y obliga a todos los establecimientos a aceptarlo
El nuevo Real Decreto-ley 24/2021 incluye que “la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de […]
Desarticulado un grupo criminal por blanquear más de 45 millones de euros desde Valencia
La Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional y Europol, ha detenido a cinco personas en la provincia de Valencia por pertenecer, presuntamente, a una organización crimina […]
Francisco Correa, en los 'Papeles de Pandora'
El líder de la trama Gürtel, Francisco Correa y la nieta del fallecido magnate y armador de origen griego Aristóteles Onassis, Athina Onassis, se suman a la lista de rostros […]
Vargas Llosa, escándalo con tres fracs
Todos se llevan por ahí el dinero, los futbolistas infantiloides como su cromo de bollo, los presidentones con fajín de bombo o de mortaja, los cantantes de cocotero y hasta […]
Vargas Llosa gestionó sus derechos de autor a través de una sociedad offshore, según los Papeles de Pandora
El escritor peruano afincado en España, Mario Vargas Llosa, habría gestionado sus derechos de autor a través de una sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas registrada en […]
La Fiscalía cree que Juan Carlos I hizo fortuna con "comisiones en negocios internacionales"
La Fiscalía del Tribunal Supremo ve «indicios» de que Juan Carlos I se enriqueció como comisionista internacional, tal y como informa en exclusiva el diario El Mundo. El Ministerio Público, […]
El juez deja a un paso de juicio a Shakira por un fraude fiscal de 14,5 millones
Un juez Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha dejado un paso de juicio a Shakira al apreciar «indicios suficientes» de que defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda simulando no residir […]
La UE presenta su plan de lucha contra el blanqueo con límite de pagos en efectivo en 10.000 euros, frente a los 1.000 euros de España
La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del […]
Imputan por presuntos delitos fiscales a la Organización Trump y a su director financiero
La Organización Trump y su director financiero, Allen Wisselberg, han sido imputados este miércoles por presuntos delitos fiscales por un gran jurado de Manhattan, si bien se espera que los […]