El abogado Dante Canónica declaró al fiscal suizo que investiga las cuentas del rey Juan Carlos I en el país helvético que éste le encargó en Zarzuela «crear una estructura» […]
Tras la transferencia millonaria que Juan Carlos I hizo a Corinna Zu Saynn-Wittgenstein, no había intención alguna de ocultar fondos al Fisco, sino «gratitud y amor». Esa es la versión […]
Finalmente, el texto que presentan PSOE y Podemos como propuesta conjunta para la comisión de reconstrucción social y económica, al que ha tenido acceso El Independiente, tiene más significado por […]
El exfutbolista Xabi Alonso, absuelto de defraudar a Hacienda entre 2010 y 2012, vuelve a enfrentarse a la justicia tras presentar la Fiscalía una tercera querella contra él por delito […]
Envíos de cartas, más visitas a la empresa y hasta nuevas herramientas para destapar los sistemas informáticos de ocultación de ingresos serán algunas de las actuaciones de la Administración
El Consejo General del Notariado dispara el número de personas identificadas en una base de datos de cargos públicos a la que tienen acceso jueces y fiscales para luchar contra la malversación y el blanqueo.
La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada por Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque la […]
Nueve meses de deliberaciones, cuatro veces modificada la ponencia del magistrado Alfredo Montoya y por fin este martes se alcanzó la unanimidad buscada en una sentencia en la que se […]
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado que la lista Falciani sirva como fuente de prueba para perseguir a los defraudadores fiscales en España. No se han visto […]
Vigilancia Aduanera refuerza su flota de aeronaves no tripuladas para labores de investigación en Andalucía y estudia ya otras aplicaciones para estos equipos, como el apoyo puntual a sus buques de operaciones especiales en alta mar
Un fiscalista aporta al juzgado un informe informático forense que revela que funcionarios de la Agencia Tributaria pudieron hacer “copias furtivas” durante la incautación de sus ordenadores y, con esa información, iniciaron inspecciones a sus clientes
El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a declarar para el próximo 12 de junio, como investigada por […]
El exentrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Madrid, por el que ha sido condenado a […]
Cree que la previsión de ingresos tributarios de los Presupuestos se puede cumplir aunque admite que la recaudación por nuevos impuestos será menor
La artista Shakira, contra la que la Fiscalía se ha querellado este viernes por un delito fiscal de 14,5 millones de euros, ha emitido un comunicado defendiéndose de las acusaciones […]
La Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra Hacienda, que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su […]
El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y […]
La cooperación con respecto al Peñón debe hacerse "estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude"
La Fiscalía recurrirá el sobreseimiento de las actuaciones que se seguían desde hace dos años y medio contra el ex banquero, al que acusa de blanquear dinero procedente de las apropiaciones indebidas "contra las arcas de Banesto"
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.