La artista Shakira, contra la que la Fiscalía se ha querellado este viernes por un delito fiscal de 14,5 millones de euros, ha emitido un comunicado defendiéndose de las acusaciones [...]
La Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra Hacienda, que la acusa de defraudar 14,5 millones de euros simulando no residir en España y ocultando su[...]
El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y[...]
La cooperación con respecto al Peñón debe hacerse "estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude"[...]
La Fiscalía recurrirá el sobreseimiento de las actuaciones que se seguían desde hace dos años y medio contra el ex banquero, al que acusa de blanquear dinero procedente de las apropiaciones indebidas "contra las arcas de Banesto"
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
Si el retraso es solo de un mes y se hace de forma voluntaria el pago extra sobre el resultado a ingresar bajará del 5% al 1%
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un batería de medidas dirigidas a incrementar los ingresos del Estado, entre las que se incluye un conjunto de novedades dirigidas a [...]
Dispone de 1,6 millones de registros de personas físicas y empresas aportados por un centenar de países
La economía digital estaría provocando una erosión de bases imponibles en el tributo difícil de atajar con el impuesto actual, según el IEF
En el verano de 2012, el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro justificó la inminente subida del impuesto que en ese momento tocaba con esta “perla” irrefutable de la lógica [...]
El exempleado del banco HSBC Hervé Falciani ha recordado este martes a los jueces de la Audiencia Nacional que tienen que decidir sobre su posible extradición a Suiza que gracias [...]
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
Unas grabaciones de la UDEF de una conversación entre el alcalde de León, Antonio Silván, y el empresario José Luis Ulibarri -que se encuentra en prisión- revelan cómo el regidor [...]
