El cerco se sigue estrechando sobre el rey emérito. El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) ha descubierto una cuenta oculta en la isla de Jersey a nombre de […]
El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros
El Consejo General del Notariado amplía su base de datos para la lucha contra la malversación
El diestro de Puebla del Prior ha reconocido los hechos y ha llegado a un acuerdo que le permite eludir la cárcel, tras abonar 2,59 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Una norma con la que el Gobierno prevé recaudar 800 […]
El Tribunal Supremo ha anulado la normativa por un defecto en su tramitación. La Agencia Tributaria ha conseguido identificar en dos años 112.000 viviendas turísticas gracias a los datos facilitados por las grandes plataformas online.
El Tribunal Supremo ha dejado en el aire la obligación de las plataformas online de facilitar información a la Agencia Tributaria al anular la normativa tras más de dos años en vigor.
El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la entidad Omnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito, porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de […]
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes los resultados de un estudio sobre Opinión Pública y Política Fiscal en el que se incluyen valoraciones sobre la carga […]
Brasil, Perú y Colombia son los países de procedencia más habituales de esta sustancia
Juan Carlos I mantuvo casi íntegros, gracias a las recomendaciones del gestor Arturo Fasana, los 64,8 millones de euros que recibió de Arabia Saudí y entregó más tarde a Corinna Larsen, a pesar de sacar grandes sumas de efectivo
La investigación por blanqueo del fiscal suizo Yves Bertossa en la que figuran como principales sospechosos el gestor de fortunas Arturo Fasana, el abogado Dante Canónica y la relaciones públicas […]
El abogado Dante Canónica declaró al fiscal suizo que investiga las cuentas del rey Juan Carlos I en el país helvético que éste le encargó en Zarzuela «crear una estructura» […]
Tras la transferencia millonaria que Juan Carlos I hizo a Corinna Zu Saynn-Wittgenstein, no había intención alguna de ocultar fondos al Fisco, sino «gratitud y amor». Esa es la versión […]
Finalmente, el texto que presentan PSOE y Podemos como propuesta conjunta para la comisión de reconstrucción social y económica, al que ha tenido acceso El Independiente, tiene más significado por […]
El exfutbolista Xabi Alonso, absuelto de defraudar a Hacienda entre 2010 y 2012, vuelve a enfrentarse a la justicia tras presentar la Fiscalía una tercera querella contra él por delito […]
Envíos de cartas, más visitas a la empresa y hasta nuevas herramientas para destapar los sistemas informáticos de ocultación de ingresos serán algunas de las actuaciones de la Administración
El Consejo General del Notariado dispara el número de personas identificadas en una base de datos de cargos públicos a la que tienen acceso jueces y fiscales para luchar contra la malversación y el blanqueo.
La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada por Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque la […]
Nueve meses de deliberaciones, cuatro veces modificada la ponencia del magistrado Alfredo Montoya y por fin este martes se alcanzó la unanimidad buscada en una sentencia en la que se […]