BBVA ha finalizado las líneas de investigación principales del 'forensic' que encargó a Uría Menéndez, PwC y Garrigues para determinar qué relación tuvo el banco bajo la presidencia de Francisco [...]
El comisario, en prisión desde hace casi dos años, emite un comunicado en el que tacha de "invenciones" las informaciones sobre el espionaje de BBVA[...]
El banco defiende que colabora "activamente" con la investigación judicial, pero tardó cuatro meses en solicitar su personación como perjudicado desde que trascendió los encargos a la empresas del comisario Villarejo para frustrar la operación de Sacyr[...]
El juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, deja muy claras en uno de sus escritos las instrucciones al Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) para proceder al desencriptado de los[...]
La agencia reconoce que el banco español afronta el caso desde una posición sólida pero advierte de que las consecuencias del caso pueden ser negativas para su perfil de crédito
La dirección del PP regional se negó tras haber aceptado proponer a Maroto como senador autonómico en lugar de a Juan Vicente Herrera
La entidad evita aclarar la destitución de Eduardo Arbizu y se ampara en la necesidad de no interferir en la investigación para no desvelar los hallazgos de su investigación interna
El juez sospecha que el banco toleró "prácticas contrarias a la buena fe empresarial" para contratar al policía / El banco destituye por sorpresa al jefe del área de regulación y control interno 24 horas después de su imputación como persona jurídica
El ex presidente ha pedido, tras conocer la imputación al banco, deslindar posibles irregularidades individuales de la actuación de BBVA
Desde la entidad afirman no haber recibido manifestaciones de preocupación de los accionistas y recalcan el buen comportamiento de la acción desde que estalló el caso
BBVA tendrá que declarar como persona jurídica ante el juez el próximo 24 de septiembre. Así lo ha decidido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia [...]
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez García Castellón que acuerde la imputación como persona jurídica del despacho Herrero y Asociados por delitos de cohecho y revelación de secretos en la operación Tándem.
El Ministerio Público remite un escrito al juez García Castellón donde informa a favor de su competencia pero en contra de admitir la querella que el líder de Ausbanc interpuso contra la entidad bancaria.
El banco subraya que la petición de Anticorrupción para su imputación como persona jurídica no implica, de momento, una acusación formal por ningún delito
El Ministerio Público presenta este miércoles su solicitud de imputación de la entidad como persona jurídica en el denominado caso Villarejo
José Manuel Villarejo, nace el 3 de agosto de 1951 en El Carpio (Córdoba). Empresario y excomisario de policía actualmente retirado.
Ingresó en el Cuerpo Nacional de Policía en 1972, tres años después fue destinado a la Comisaría Provincial de San Sebastián y luego al equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid. Desde 1983 se dedicó a diferentes negocios en los que llegó a manejar 46 empresas. Durante este periodo, realizó además trabajos de investigación como detective, tanto por encargo de organismos públicos como privados. Al acabar este período, en 1993 se reincorporó como agente encubierto para la Secretaría de Estado de Interior.