La Policía Nacional ha desarticulado una banda criminal y detenido a siete personas en Valencia y Madrid. Se les acusa de estafar casi 300.000 euros a una empresa de comercio electrónico. Compraban productos de alto valor y luego solicitaban reembolsos falsos.

PUBLICIDAD

Según apunta EFE, cinco hombres y dos mujeres fueron arrestados por presunta estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación comenzó en marzo de 2023 tras la denuncia de la empresa, que alertó sobre diversas estafas en la adquisición de artículos de informática y telefonía de alta gama.

Modo de operación y detenciones

La Policía descubrió que los estafadores usaban cuentas falsas para comprar productos, haciéndose pasar por empresas o personas cuyas direcciones controlaban. Cuando los pedidos se enviaban, los repartidores no encontraban las direcciones exactas. Los delincuentes, al recibir los paquetes, tramitaban la devolución, alegando que los productos estaban dañados o no habían sido recibidos.

Los agentes realizaron dos registros domiciliarios, incautando casi 114.000 euros en efectivo, más de 1.500 dólares, seis vehículos, numerosos dispositivos electrónicos y documentación bancaria. Bloquearon nueve cuentas bancarias y tres inmuebles. Los detenidos han pasado a disposición judicial.

PUBLICIDAD