Ángel Ron, expresidente del Popular recientemente adquirido por Santander-, encargó al ex fiscal general del Estado Juan Ortiz Úrculo un informe jurídico para esclarecer el presunto delito de blanqueo de capitales que habría cometido el Banco Pastor, antes de ser adquirido por Popular en 2011, con conocimiento del entonces presidente de la entidad, José María Arias.

El exnúmero uno del Popular ordenó el año pasado la elaboración del citado informe externo, a través del que fuese Secretario del Consejo, Francisco Aparicio, después de haber impulsando una investigación interna que detectó indicios de delito en operaciones opacas que habrían beneficiado a sociedades investigadas en el marco del Caso Gürtel por importe de más de 1.200 millones de euros.

Pastor ideó un sistema informático para blanquear dinero de sociedades ligadas a Gürtel

Según las conclusiones de la investigación interna, a la que ha tenido acceso El Independiente, hay pruebas suficientes para concluir que Pastor articuló un sistema informático en sus oficinas de representación para realizar transferencias opacas a medio centenar de países, entre los que destacan Suiza, EEUU, Uruguay, Bahamas, Liechtenstein y las Antillas Holandesas.

Yolanda García Cagiao, directora de Auditoría Interna de Popular y, previamente, responsable del mismo departamento en el Pastor, señaló que José María Arias, presidente del Pastor hasta ser adquirido por Popular y vicepresidente de este último hasta su venta a Santander, le dio orden expresa de destruir documentos internos de trabajo, ya fueran físicos o en soporte informático, que hubiera en su unidad en relación con la operaciones de las oficinas de representación, antes de la fusión con Popular.

Ron escribió una carta a Saracho informándole de los hechos y sugiriéndole dar parte a la Justicia

Ángel Ron escribió una misiva a su sucesor en la presidencia, Emilio Saracho, a finales del pasado marzo, informándole del resultado de ambas investigaciones -la elaborada por las áreas de Cumplimiento Normativo, Auditoría y Servicios Jurídicos de Popular y la encomendada a Ortiz Úrculo-, en la que le sugería ponerlas en conocimiento de la Justicia con el fin de evitar cualquier tipo de responsabilidad que pudiese salpicar al banco.

Popular decidió investigar las prácticas dudosas de las oficinas de representación de Latinoamérica, con el foco puesto en Buenos Aires, cuando, tras un requerimiento de información por parte de la Audiencia Nacional, tuvo conocimiento de que la Justicia investigaba la operativa de algunas cuentas dudosas.

Sociedades con cuentas de Pastor realizaron movimientos por más de 1.200 millones entre 2006 y 2010

Tal como refleja el auto de la Audiencia que se hizo público en abril, la sociedad uruguaya Belfast Link y la argentina Eves, controladas por el español Manuel Roel y el argentino Walter  Manuel Hernández y vinculadas a la trama Gürtel, realizaron movimientos por más de 1.200 millones de euros entre 2006 y 2010, a través de cuentas sospechosas constituidas en la oficina de Pastor de la calle Cantón Pequeño de La Coruña.

También la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y la ONIF (Unidad Antifraude de la Agencia Tributaria) investigan si el banco gallego blanqueó dinero negro.