El Consejo General del Notariado dispara el número de personas identificadas en una base de datos de cargos públicos a la que tienen acceso jueces y fiscales para luchar contra la malversación y el blanqueo.
La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias sobre un posible fraude de ayudas públicas en relación a una empresa creada […]
Nueve meses de deliberaciones, cuatro veces modificada la ponencia del magistrado Alfredo Montoya y por fin este martes se alcanzó […]
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha avalado que la lista Falciani sirva como fuente de prueba para perseguir […]
Vigilancia Aduanera refuerza su flota de aeronaves no tripuladas para labores de investigación en Andalucía y estudia ya otras aplicaciones para estos equipos, como el apoyo puntual a sus buques de operaciones especiales en alta mar
Un fiscalista aporta al juzgado un informe informático forense que revela que funcionarios de la Agencia Tributaria pudieron hacer “copias furtivas” durante la incautación de sus ordenadores y, con esa información, iniciaron inspecciones a sus clientes
El juez que investiga la querella de la Fiscalía por fraude fiscal contra la cantante Shakira la ha citado a […]
El exentrenador del Real Madrid Jose Mourinho ha ratificado este martes en el juicio el acuerdo de conformidad con la […]
Cree que la previsión de ingresos tributarios de los Presupuestos se puede cumplir aunque admite que la recaudación por nuevos impuestos será menor
La artista Shakira, contra la que la Fiscalía se ha querellado este viernes por un delito fiscal de 14,5 millones […]
La Fiscalía ha presentado una querella contra la cantante Shakira por seis delitos contra Hacienda, que la acusa de defraudar 14,5 millones […]
El Notariado español, a través del Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General, ha proporcionado a las autoridades información sobre […]
La cooperación con respecto al Peñón debe hacerse "estableciendo un sistema reforzado de cooperación administrativa para combatir el fraude"
La Fiscalía recurrirá el sobreseimiento de las actuaciones que se seguían desde hace dos años y medio contra el ex banquero, al que acusa de blanquear dinero procedente de las apropiaciones indebidas "contra las arcas de Banesto"
El Colegio de Registradores crea un registro de titulares reales de empresas con el que aspira a sustituir a la actual base de datos del Consejo del Notariado. El Gobierno tiene que elegir ahora cuál será el centro oficial de datos antiblanqueo.
Si el retraso es solo de un mes y se hace de forma voluntaria el pago extra sobre el resultado a ingresar bajará del 5% al 1%
La ofensiva antifraude del Gobierno también contempla obtener 110 millones adicionales por un mejor control de grandes patrimonios
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un batería de medidas dirigidas a incrementar los ingresos del Estado, entre […]
Dispone de 1,6 millones de registros de personas físicas y empresas aportados por un centenar de países
La economía digital estaría provocando una erosión de bases imponibles en el tributo difícil de atajar con el impuesto actual, según el IEF
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