El empresario holandés detrás de Plus Ultra investigado por tener un "pseudobanco" y traficar con oro venezolano

La pista suiza del 'caso Plus Ultra' lleva hasta Simon Leendert Verhoeven, empresario holandés residente entre Ginebra y Mallorca al que las autoridades de España, Francia y Suiza sitúan como una de las cabezas de la presunta red transnacional dedicada al lavado de dinero a la que la aerolínea habría desviado 16 millones de euros del rescate que le fue concedido por el Gobierno en 2021. Su nombre aparece vinculado a sociedades offshore, tráfico de oro venezolano y una estructura financiera clandestina que operaba como una suerte de "pseudobanco", en palabras del juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, José Luis Calama.

Según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, Verhoeven habría actuado junto a otro empresario, el peruano Luis Felipe Baca, como gestor de este "pseudobanco", que mezclaba fondos de origen ilícito, los invertía y posteriormente los reintegraba aparentemente "limpios" a sus clientes mediante sociedades pantalla y cuentas repartidas entre Suiza, Reino Unido, Gibraltar, Montenegro o Isla Mauricio.

El Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros para Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. Nueve días después, la compañía recibía el primer tramo de la ayuda, dotado en 19 millones de euros. Según fuentes jurídicas consultadas por El Independiente, en los cinco meses posteriores salieron unos 15,95 millones de euros de las cuentas de la aerolínea a sociedades instrumentales vinculadas a la red. Entre ellas figuran Allpa Wira Trading, Wailea Investment y Valerian Corporation, todas relacionadas con Verhoeven.

La investigación empezó en Francia en 2022, cuando la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF) llevó a cabo una entrada en el domicilio de Baca en el marco de unas pesquisas por "uso de información privilegiada". En ese registro se requisó el teléfono móvil del empresario, y el análisis de sus conversaciones, permitió a las autoridades francesas ampliar el foco hacia una supuesta trama internacional de blanqueo.

Rodolfo Reyes, 'cliente' de la red

Según la Fiscalía Anticorrupción, el objetivo de la red era "perder el rastro del origen ilícito del dinero", y uno de sus 'clientes' habría sido el accionista de facto de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, uno de los principales investigados en la causa. El Ministerio Público sostiene que, "aprovechando sus vínculos con la organización", Reyes habría ordenado que parte de las cantidades recibidas de la Sociedad Estatal de Participaciones (SEPI) fueran transferidas "inmediatamente" a las sociedades supuestamente controladas por Verhoeven.

El propio holandés reconoció ante la Fiscalía de Ginebra que estas sociedades eran de su propiedad y admitió que los préstamos fueron íntegramente reembolsados por Plus Ultra. Según el sumario, una de las transferencias más relevantes asciende a unos 921.000 dólares enviados a Valerian Corporation apenas semanas después de que la aerolínea recibiera el rescate. Otra salida de fondos, por un importe de unos 520.000 dólares, terminó en una cuenta del Adriatic Bank de Montenegro bajo el concepto de "devolución préstamo".

La investigación sitúa además a Verhoeven en operaciones vinculadas al tráfico internacional de oro venezolano. Una de las piezas clave es una factura emitida el 26 de febrero de 2021 por Allpa Wira Trading por la supuesta venta de oro a una sociedad de Dubái por un importe equivalente a unos 30 millones de euros. Los investigadores franceses y suizos consideran que esa factura sería falsa y que habría servido para justificar movimientos de fondos de origen ilegal.

Las pesquisas conectan estas operaciones con el presunto desvío de dinero público venezolano procedente tanto del programas CLAP —de distribución de alimentos básicos— como de actividades vinculadas al Banco de Venezuela y otras empresas estatales relacionadas con la extracción de oro, petróleo o gas. En varias anotaciones intervenidas durante los registros aparecen referencias a compraventa de oro, porcentajes de reparto y menciones a Bandes, el banco estatal venezolano.

Su supuesta implicación en la trama llevó a la UDEF a registrar en octubre de 2024 el domicilio de Verhoeven en Santa María del Camí, en Mallorca, en cumplimiento de una comisión rogatoria internacional cursada por Suiza. Durante la entrada, los agentes intervinieron abundante material informático, relojes de lujo de marcas como Omega, Rolex o Patek Philippe y dos lingotes de oro macizo.