El abogado de Plus Ultra guardaba documentos de la Brigada de Blanqueo en su casa

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontró en el domicilio del abogado vinculado a Plus Ultra, Santiago Fernández Lena, documentación relacionada con tipologías de blanqueo de capitales elaborada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), según consta en un informe policial incorporado al sumario de la causa que investiga la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso El Independiente.

El hallazgo se produjo durante el registro practicado por los investigadores de la Policía Nacional en la vivienda particular de Fernández Lena en Madrid el 11 de diciembre del año pasado. Ese mismo día, los agentes arrestaron al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; al abogado Miguel Palomero y al empresario Julio Martínez Martínez, amigo íntimo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, los agentes localizaron durante el registro un documento oficial sobre la normativa respecto de las "Tipologías de blanqueo de capitales" del SEPBLAC, organismo dependiente del Ministerio de Economía y encargado de la prevención de este delito en España. Junto a ese informe, los investigadores intervinieron otro documento compuesto por diez folios sellados. Los cuatro primeros contenían anotaciones manuscritas realizadas por el propio Fernández Lena en las que también se hacía referencia a los distintos tipos de blanqueo, según las fuentes consultadas por este periódico.

Un billete de 5 euros falso

Además, la UDEF le intervino 31.670 euros y 655 dólares en efectivo, así como dos iPhones, un disco duro, dos memorias WD, otra memoria Verbatim, un CD, un disquete y una CPU. También, dos tarjetas de embarque a su nombre, una escritura notarial y documentación relativa a una cuenta en el Banco Sabadell.

Los investigadores detectaron un billete de 5 euros que no era de curso legal. El ejemplar fue remitido al Banco de España, incorporándose una fotocopia del mismo a las diligencias judiciales. Por este motivo, la cantidad consignada finalmente en la cuenta judicial asciende a 31.670 euros, al excluirse el valor del billete presuntamente falso.

Caletón Consultores SL

Fernández Lena está considerado por los investigadores como el gestor de facto de la sociedad Caletón Consultores SL, pese a no figurar formalmente en su estructura, y mantiene además actividad como socio director de TDE Consultores SL. Según la investigación, su papel tiene relevancia en la operativa societaria vinculada a la presunta red, con participación en la canalización de fondos a través de estructuras instrumentales y en la elaboración de documentación y facturación destinada a justificar determinados movimientos económicos. 

La sociedad tenía como administrador único a Basiliso Gil Carrasquero y estaba participada en un 90% por Mariana Landaeta Centeno y en un 10% por Hipatia Bética S.L., controlada igualmente por Gil Carrasquero. Su objeto social era el asesoramiento y consultoría en operaciones aéreas de pasajeros y carga.

La ONIF detectó pagos de Plus Ultra a Caletón por 431.492 euros en 2021 y otros 329.479 euros en 2023. Parte de esos fondos terminaron redistribuidos hacia sociedades vinculadas al entorno de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. 60.500 euros fueron enviados a IOT Domotic Europe en 2021 y otros 108.900 euros a Voli Analítica en 2023.

La UDEF sostiene que tanto IOT Domotic como Voli Analítica pertenecían al perímetro societario controlado por Julio Martínez Martínez y que esas operaciones formarían parte de la redistribución interna de fondos del entramado.

Imputación de Zapatero

El material intervenido forma parte de la documentación analizada por la UDEF en el marco de la investigación que el juez José Luis Calama instruye en la Audiencia Nacional, que indaga en el destino de parte de las ayudas públicas concedidas a Plus Ultra en 2021, así como en la existencia de una presunta red internacional de blanqueo con conexiones en varios países.

El martes pasado se conocía la imputación de Rodríguez Zapatero en esta causa por los presuntos delitos de blanqueo y tráfico de influencias, tras levantar el magistrado un secreto de las actuaciones que tuvo que prorrogar hasta en dos ocasiones desde que el sumario recayó en sus manos a finales de febrero procedente del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

El juez Calama considera a Zapatero el presunto líder de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias que actuaría para favorecer a terceros ante organismos públicos y obtener de ello un beneficio económico. En este caso, el expresidente socialista habría intervenido para que Plus Ultra pudiera acceder a una ayuda de la SEPI durante la pandemia. En efecto, finalmente este rescate se le concedió por un importe de 53 millones de euros en marzo de 2021.