Nervis Villalobos, buscado por blanqueo en EEUU, obtuvo la nacionalidad española con la Ley de Memoria Democrática

El exviceministro venezolano Nervis Villalobos, investigado por Estados Unidos por su presunta implicación en un esquema internacional de lavado de dinero, obtuvo finalmente la nacionalidad española al amparo de la ley de Memoria Democrática. Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reclamara su expediente en el marco de la investigación judicial sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para "desestabilizar" las causas que afectasen al entorno del Gobierno y el partido.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha remitido ya a la Audiencia Nacional la documentación requerida por el juez Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire'. Según explican fuentes del departamento que dirige Félix Bolaños, la solicitud judicial se refería a un expediente concreto de nacionalidad por residencia de Villalobos que figuraba en la Subdirección General de Nacionalidades y Estado Civil, dependiente de este departamento.

El exalto cargo chavista figura en dos de las investigaciones más sensibles que actualmente se instruyen en la Audiencia Nacional: la causa sobre la presunta red vinculada a Leire Díez y el 'caso Plus Ultra', en el que la Fiscalía sitúa a varios empresarios venezolanos dentro de una compleja estructura internacional de blanqueo.

Buscado por Estados Unidos

Las sospechas sobre Villalobos vienen de lejos. En 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó entre los 15 altos cargos o ex altos cargos venezolanos acusados de participar en distintos esquemas de corrupción. En su caso concreto, una acusación presentada en el Distrito Sur de Texas le atribuyó delitos de conspiración para blanquear capitales, blanqueo de dinero y vulneración de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

Según las autoridades estadounidenses, Villalobos habría participado en una supuesta trama internacional mediante la que empresarios estadounidenses pagaban sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos energéticos y prioridad en el cobro de facturas pendientes.

Pese a su historial, Villalobos terminó convirtiéndose en ciudadano español. Según las fuentes consultadas, las dos peticiones de nacionalidad por residencia que había presentado previamente se rechazaron por no reunir los requisitos legales exigidos, pero logró finalmente acceder a la nacionalidad española mediante una tercera vía: una solicitud formulada al amparo de la Ley de Memoria Democrática, que quedó inscrita de forma definitiva el 23 de octubre de 2025.

Dos negativas y una concesión

Según apuntan las citadas fuentes, Villalobos presentó una primera solicitud de nacionalidad por residencia el 20 de febrero de 2017, que fue denegada el 17 de julio de 2020. Años después volvió a intentarlo mediante un segundo expediente registrado el 25 de abril de 2024, igualmente rechazado el 10 de octubre de 2025. Ambas le fueron denegadas por no concurrir los requisitos legales necesarios.

Sin embargo, el exviceministro sí obtuvo la nacionalidad española a través de una solicitud presentada ante el Registro Civil al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La petición se estimó el 21 de abril de 2025 tras la presentación de un recurso y quedó formalmente inscrita seis meses después.

Desde el Ministerio insisten en que la resolución se adoptó siguiendo criterios exclusivamente jurídicos. Según explican, el recurso fue examinado por cuatro funcionarios distintos y resuelto conforme a la Instrucción de 25 de octubre de 2022 que desarrolla la ley.

La vía de la Ley de Memoria Democrática

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022, permite acceder a la nacionalidad española a descendientes de españoles que perdieron o renunciaron a ella por razones vinculadas al exilio, así como a determinados hijos y nietos de españoles en los supuestos previstos por la ley.

El Ministerio sostiene que el expediente del exviceministro se ha resuelto conforme a esa normativa y recuerda que durante 2025 se estimaron 164 de los 189 recursos presentados contra resoluciones del Registro Civil en esta materia. Ahora será la UCO quien analice toda la documentación remitida por Justicia para determinar si la tramitación del expediente se ajustó plenamente a la legalidad o si existió algún tipo de actuación irregular.

Un nombre clave en el 'caso Leire'

La relevancia judicial de Villalobos va mucho más allá de su expediente de nacionalidad. Su nombre aparece en el sumario que instruye el juez Pedraz sobre la presunta trama encabezada por Leire Díez. Según la investigación, la organización habría desplegado distintas maniobras para beneficiar los intereses del exviceministro venezolano, entonces investigado en procedimientos dirigidos por el fiscal Anticorrupción José Grinda.

Los investigadores sostiene que Díez, junto al abogado Ismael Oliver —letrado de Villalobos—, trató de influir en las causas que afectaban al exalto cargo chavista. Entre las actuaciones investigadas figura incluso un supuesto intento de acercamiento al fiscal Grinda, a quien llegaron a ofrecer 300.000 euros y un puesto en el extranjero para que favoreciera el archivo de procedimientos que les interesase a la trama y facilitara información sensible sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

Pero además, el juez Pedraz apunta a que Leire habría intentado utilizar sus contactos para acelerar el expediente de nacionalidad española del exviceministro y facilitarle la apertura o recuperación de sus cuentas bancarias.

Las conversaciones intervenidas reflejan incluso contactos directos con Ferraz. El 22 de octubre de 2024, Leire comunicó a Villalobos que "el viernes la va a ver el 'número tres' del partido", en referencia presuntamente a Santos Cerdán. 

Su mención en el 'caso Plus Ultra'

La figura de Villalobos también ocupa un lugar destacado en otra de las investigaciones que siguen su curso en la Audiencia Nacional, el 'caso Plus Ultra', que ha salpicado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El exdirigente socialista citado a declarar como investigado por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias los días 17 y 18 de junio.

La Fiscalía Anticorrupción lo sitúa entre los presuntos clientes de la red internacional de blanqueo supuestamente dirigida por el empresario peruano Luis Felipe Baca y el financiero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, una organización que habría operado mediante sociedades instrumentales y cuentas repartidas por distintos países.