Petróleo, buques y empresas del Partido Comunista Chino: las gestiones de la red de Zapatero más allá del rescate de Plus Ultra

La presunta red de tráfico de influencias que la Audiencia Nacional investiga en torno al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero no se habría limitado al rescate de la aerolínea Plus Ultra. Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) incorporados al sumario del 'caso Plus Ultra' describen también operaciones internacionales para intermediar en la compraventa de petróleo venezolano, coque de petróleo y otras materias primas, en las que confluyen altos cargos del Gobierno de Venezuela, empresarios internacionales y una corporación estatal dependiente del Partido Comunista Chino (PCC).

El exdirigente socialista está siendo investigado por el juez José Luis Calama por los supuestos delitos de blanqueo y tráfico de influencias. De hecho, Zapatero compareció el pasado 17 de junio ante el magistrado para detallar su implicación en la supuesta trama que habría operado para favorecer la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021. Asimismo, también se le investiga por las joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros halladas en su despacho por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de contrabando.

Según la tesis de los investigadores, el entramado que supuestamente lideraba Zapatero habría utilizado su influencia política como vía de acceso a gobiernos y grandes compañías públicas extranjeras. Entre la documentación intervenida por la Policía figura una carta remitida por un grupo estatal chino directamente a la oficina de Zapatero en la madrileña calle de Ferraz, en la que solicita su mediación para acceder a gobiernos e instituciones con el objetivo de adquirir materias primas "de inmediato".

Una carta dirigida a la oficina de Zapatero

El 30 de octubre de 2023, la cooperación estatal China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd., envió una carta de intenciones dirigida expresamente a oficina de Zapatero en Ferraz. En la misiva, la compañía solicita al expresidente que facilite contactos con gobiernos, instituciones públicas y operadores que permitan cerrar operaciones de compra de materias primas de forma inmediata.

Para los investigadores, este documento refuerza la tesis de que la oficina de Zapatero desempeñaba una labor de intermediación que "trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria", al canalizar el acceso a gobiernos extranjeros y grandes operadores estatales.

"La Dama es la que maneja la asignación de los barcos"

Los investigadores también recogen en sus atestados varias conversaciones halladas en el teléfono del empresario Julio Martínez Martínez, el alicantino al que la UDEF señala como uno de los principales operadores de la estructura y presunto testaferro de Zapatero. 'Julito' está citado a declarar como investigado el próximo 21 de julio ante el juez José Luis Calama.

En un chat de enero de 2024, el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón ——a quien la UDEF sitúa como administrador, junto a su hermano Guillermo, de la sociedad Inteligencia Prospectiva y al que Zapatero describió ante el juez como "emprendedor brillante"— le informa de una operación bautizada como "China y Trader Suizo". Según esos mensajes, un empresario suizo ya se habría reunido con Delcy Rodríguez y con el ministro de Petróleo de Venezuela para negociar la comercialización de crudo y coque de petróleo.

De estos mensajes se extrae la existencia de un grupo de compradores chinos dispuesto a adquirir cargamentos completos y pagar "en cash", pero también sugieren que el acceso a esas operaciones dependía del entorno del expresidente: los interesados debían remitir una carta de intenciones (LOI) dirigida a Zapatero para poder entrar en las negociaciones, hasta el punto de que ni siquiera tenían claro qué producto iban a comprar: "Necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención", escriben. En otro mensaje, añaden: "La Dama es la que maneja la asignación directa de los barcos", en referencia a Rodríguez.

"Depende del Partido Comunista Chino"

La dimensión internacional de las gestiones aparece también en otra conversación en la que Amaro Chacón advierte a Martínez de la necesidad de actuar con cautela porque el potencial comprador "depende del Partido Comunista Chino". "Debemos tener claro qué vamos a ofertar", escribe. A continuación añade que se trata de "un grupo estatal del PCC, para la compra de materias primas" y que "El Líder se reunió con ellos en China".

Mucho más que Plus Ultra

Los informes policiales sostienen que estas gestiones formarían parte de una actividad mucho más amplia que la investigada inicialmente en torno al rescate de Plus Ultra. La UDEF considera que todas estas actuaciones se apoyarían en una misma estructura empresarial y financiera integrada, entre otras sociedades, por Inteligencia Prospectiva —administrada por los Amaro Chacón—, Análisis Relevante —gestionada por 'Julito' Martínez— y Whathefav SL, empresa de márketing de las hijas del expresidente, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

De hecho, la Agencia Tributaria decidió abrir una investigación fiscal a Zapatero, su esposa Sonsoles Espinosa y sus dos hijas. No obstante, Hacienda ha pedido al juez Calama que valore paralizar esos procedimientos administrativos por posible prejudicialidad penal, dado que podrían afectar a los mismos hechos que se investigan en la causa, tal y como informó este periódico.

Los investigadores sostienen que la red supuestamente liderada por Zapatero utilizaba contratos de consultoría y facturación por supuestos servicios para dar cobertura a una actividad que, sostiene el informe, "trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria" y que se apoyaba en la capacidad de influencia política del expresidente ante gobiernos extranjeros y grandes operadores estatales.

Las gestiones en Bolivia

Precisamente, esta supuesta trama de influencias también habría operado en Bolivia. Uno de los últimos informes que los agentes de la UDEF entregaron al juez Calama —y al que tuvo acceso este periódico— subrayaba que el expresidente Zapatero cobró 200.000 euros del conglomerado empresarial peruano Grupo Gloria por mediar a su favor ante el Gobierno de Bolivia.

Según la UDEF, esa cantidad fue abonada a través de un contrato de asesoría que los investigadores consideran "simulado". El acuerdo fue suscrito el 10 de mayo de 2024 entre Zapatero y la mercantil peruana Focus Social Research SAC, una sociedad dedicada al marketing y la consultoría de comunicación que, según la Policía, "habría actuado como empresa interpuesta para canalizar los pagos".

Las pesquisas sostienen que los supuestos servicios de asesoramiento no estaban dirigidos realmente a dicha compañía, sino a defender los intereses del Grupo Gloria, que mantenía un importante conflicto judicial con el Estado boliviano a través de su filial cementera SOBOCE. En concreto, esta filial había sido condenada a pagar unos 107 millones de dólares a la empresa pública FANCESA por competencia desleal. La sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia en febrero de 2025.

De acuerdo con el informe, el expresidente español mantuvo contactos y reuniones con algunas de las principales autoridades del país, entre ellas el presidente de Bolivia, Luis Arce; la ministra de la Presidencia, María Nela Prada; el ministro de Economía, Marcelo Montenegro; el ministro de Justicia, César Siles, y el procurador general del Estado, Ricardo Condori.

La UDEF destaca especialmente un viaje realizado por Zapatero a Bolivia en septiembre de 2024. Durante esa visita, se reunió con Arce y con miembros de su Ejecutivo mientras seguía de cerca la evolución del litigio que afectaba a la multinacional peruana. De hecho, a ese viaje se llevó a los hermanos Amaro Chacón —administradores de Inteligencia Prospectiva— y al secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili.