El ex tesorero del Partido Popular declara como acusado en el juicio en el que se abordan las irregularidades fiscales de la reforma de la sede del partido, costeada con donaciones de empresarios, como ha confesado Bárcenas
El comisario ironiza sobre el caso de la Audiencia Nacional en el que figura como principal investigado y en el que cree que deberían existir hasta 100 piezas de investigación en base a la documentación que le requisaron cuando fue detenido
El comisario jubilado, en libertad después de casi tres años y medio, se volcará ahora en preparar la defensa ante el primer juicio al que tendrá que someterse en la macrocausa 'Tándem' y en tratar de hacer ver que la instrucción está viciada desde el inicio
El comisario jubilado e investigado en la Audiencia Nacional dice que parte "del kilómetro cero" y su objetivo es defenderse
El comisario jubilado acude a declarar como investigado a la Audiencia Nacional tras quedar en libertad
El comisario jubilado asegura tras salir de la cárcel que “será muy interesante” su declaración este jueves en la Audiencia Nacional / El antiguo agente encubierto intenta desde hace meses hablar sobre hechos que no se investigan en la macrocausa
Anticorrupción también ve peligro de que el comisario jubilado, excarcelado tras casi 40 meses, reitere su conducta delictiva y consigue que el juez obligue al investigado a comparecer cada día para acreditar que continúa en España
Tras pedir la Fiscalía Anticorrupción su puesta en libertad por la imposibilidad de llevarle a juicio antes de que se acabe el tiempo máximo de la prisión preventiva
El comisario jubilado, en prisión preventiva desde hace 40 meses, exige su puesta en libertad tras el pronunciamiento de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional / Su defensa insiste en que tiene arraigo familiar y es "un hombre de honor"
La Sala de lo Penal reprocha al Ministerio Público que insista en acumular todas las piezas y tratarlas como un macroprocediemiento contra el comisario jubilado cuando en cada una se le investiga por unos delitos
Declaran que el vaciado de los dispositivos del ex tesorero del Partido Popular se hizo sin orden judicial puesto que fueron facilitados por su chófer y confidente de la Policía pero dicen que no supieron si se entregaría a Francisco Martínez
El comisario jubilado ya dijo al juez que su grupo no tenía infraestructura y que contrataban a detectives de otros despachos
En 2019 sólo hubo cuatro procedimientos judiciales por blanqueo de fondos del narcotráfico en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional da la razón al imputado Antonio Béjar, que considera necesaria esta documentación para acreditar que la contratación de la empresa del comisario José Manuel Villarejo por parte del banco no fue a iniciativa suya
La norma sobre financiación de partidos políticos permitía aportaciones individuales de hasta 100.000 euros en 2008, cuando el antiguo tesorero del Partido Popular anotó la supuesta entrega del presidente de la constructora madrileña Ploder
La ex presidenta madrileña afirma que "nunca, jamás, en ningún momento, recibí entrega de dinero alguna por parte del Sr. Bárcenas ni del Sr. Lapuerta"
La Fiscalía pide que el comisario jubilado sea condenado a más de cien años de cárcel por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor' del 'caso Tándem'
Las agentes son investigados por realizar consultas sobre personas que fueron objeto de seguimientos por parte de la empresa controlada por el comisario hoy preso / Uno de ellos fue un antiguo compañero de celda de Luis Pineda, el líder de Ausbanc
El objetivo es poner a disposición del tribunal "el saldo bloqueado" de las cuentas en los bancos Crédit Suisse, Lombard Odier, LGT Bank, Banque SYZ y Mirabaud
La fiscal general del Estado Dolores Delgado delega en el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza la función de reforzar la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar
La Audiencia Nacional es el tribunal español ubicado en Madrid, y con jurisdicción aplicada a todo el territorio nacional.
Al mismo tiempo que se suspendía el Tribunal de Orden Público, creado durante el régimen dictatorial franquista, en el año 1977, se aprobó la creación de la Audiencia Nacional, con el fin de ser la institución donde tratar determinados casos ante la justicia nacional. Su presidente, desde 2014, es José Ramón Navarro Miranda.
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