Montoro aplaza hasta enero la primera entrega de información fiscal sobre el negocio de alquiler turístico por los problemas de las plataformas online de adaptar a tiempo sus sistemas.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desmantelan un entramado especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales
La Audiencia Nacional imputa a la entidad por un presunto delito de blanqueo de capitales por una decena de sus sucursales.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno abre procedimiento contra Caixabank, en calidad de investigada, por un presunto delito […]
El Gobierno intenta que las autoridades judiciales suizas accedan a la entrega de Marta Rovira con la detención de Hervé Falciani, […]
La Policía Nacional ha detenido a Hervé Falciani en Madrid atendiendo a la orden emitida por las autoridades judiciales suizas. […]
Hacienda estrecha el cerco sobre Cristiano Ronaldo. Los tres peritos de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) propuestos por […]
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La Agencia Tributaria ingresó 14.792 millones de euros en 2017 por su labor en la prevención y lucha contra el […]
Jueces, fiscales y fuerzas de seguridad tienen acceso desde noviembre a una nueva base de datos de personas con responsabilidad política y de sus empresas para combatir la malversación de caudales públicos y el blanqueo de dinero.
El ministerio de Cristobal Montoro se marca como objetivo prioritario para 2018 la vigilancia de las actividades comerciales en Internet.
La cantante colombiana Shakira ha sido denunciada por la Agencia Tributaria ante la Fiscalía por presunto delito fiscal, según ha […]
Los Veintiocho han acordado sacar a Panamá, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Granada, Macao, Mongolia y Túnez de […]
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por un presunto fraude fiscal cometido […]
El Ministerio de Hacienda está investigando los pagos que ha realizado el Barcelona a la Fundación Leo Messi. El fin de […]
La comisión Europea sospecha de que durante años ha contado con un trato de favor que le ha permitido pagar menos impuestos
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