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El regulador suizo detecta fallos en la prevención de blanqueo en Credit Suisse
Finma ha identificado deficiencias en los controles de varios escándalos de corrupción, incluidos los de la FIFA y las petroleras Petrobras y PDVSA
Fraude
La Audiencia imputa al presidente de la SGAE por el fraude de la música en televisión
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, el magistrado Ismael Moreno, ha citado a […]
El robo de información afecta a 380.000 pagos con tarjeta en British Airways
Recomienda a los pasajeros que puedan haber sido afectados contactar con sus bancos y proveedores de tarjetas
La Policía destapa un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones de euros
Las empresas defraudadoras están domiciliadas en Valencia y los presuntos autores buscaban empleados como testaferros con la amenaza de que podrían perder sus trabajos
ING paga 775 millones al Fisco por fallos en la prevención de lavado de dinero
Llega a un acuerdo con la Fiscalía de Países Bajos por no supervisar prácticas corruptas en su filial holandesa entre 2010 y 2016
La Inspección advierte a 22.000 empresas por presunto fraude en la contratación
El Gobierno acelera la puesta en marcha de los planes de choque contra la temporalidad y el empleo a tiempo parcial
Desmantelan una de las mayores organizaciones de tráfico ilegal de tortugas
En la operación se han incautado más de 1.100 ejemplares de tortugas de 62 especies diferentes y hay tres detenidos
El fenómeno de la okupación en España: ¿cómo protege la legislación a los propietarios?
La aprobación de los desahucios 'exprés' otorga mayores garantías a los propietarios frente al creciente delito de la okupación, con una legislación más cercana a países como Francia, Alemania o Italia
Las orquestas de Lito
El día 21 llega la Panorama a mi pueblo. Para los que no son de Galicia, esto significa el día […]
Detenido por estafar con un DNI falso con la foto del actor Alec Baldwin
El detenido está acusado de delitos de falsificación documental, estafa y usurpación de estado civil para contratar créditos
La trama iDental
Así nació, se expandió y cayó la cadena dental low cost que se perfila como el mayor escándalo sanitario de la historia de España.
La Audiencia Nacional asume la investigación del escándalo de iDental
El juez de la mata investigará a las clínicas dentales 'low cost' por administración fraudulenta, estafa, apropiación indebida, falsedad documental, lesiones y contra la salud pública ante el "volumen extraordinario de la causa".
Golpe al fraude del vino exclusivo: botellas de 19 euros vendidas por 1.900
Cuatro personas detenidas y otras cuatro imputadas en una operación desarrollada en A Coruña, Madrid y Málaga
Extremadura, a la cabeza de las autonomías con más economía sumergida
La economía sumergida en España supone una merma en la recaudación próxima al 23%, lo que equivale a cerca del […]
Las seis claves del ajuste de cuentas entre Màxim Huerta y Hacienda
Hacienda ha intensificado el seguimiento a profesionales de la comunicación y el espectáculo desde 2012 por operaciones vinculadas y simulación
Las gasolineras denuncian un fraude fiscal millonario a cargo de “mafias organizadas”
Las grandes petroleras reclaman medidas para frenar la entrada en el sector de empresas que ejercen competencia desleal con descuentos que pueden permitirse gracias a sortear el pago del IVA.
El fraude de la luz: empresas y grandes clientes son los que (te) roban electricidad
Las eléctricas desmienten el estereotipo. Sólo un 1% de los fraudes lo cometen hogares con bajos ingresos. Compañías y urbanizaciones residenciales están en el centro de un desfalco millonario que paga el resto de clientes en sus recibos.
Dos detenidos por estafar más de un millón de euros a personas con lesiones medulares
La Guardia Civil ha frenado, con la 'operación Summa', la red que ofrecía falsos tratamientos con un coste de más de 50.000 euros. Hay una tercera persona investigada.
Telefónica suspende de empleo y sueldo a Zaplana tras ser detenido por blanqueo
La operadora decide poner en suspenso la relación laboral con el ex ministro “con carácter inmediato” a la espera de conocer más detalles sobre el caso.
Macroperación contra el fraude en el IVA: 58 detenidos tras ocultar 60 millones
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desmantelan un entramado especializado en fraude fiscal y blanqueo de capitales
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