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La Policía Aduanera aborda el yate de Cristiano Ronaldo para un control rutinario
Agentes de la Agencia Tributaria Aduanera abordaron este martes el yate del futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que se […]
Fraude
Zed: del pelotazo con los videojuegos al vaciamiento de las arcas
En el año 1998 la industria española del videojuego vivió el que quizás sea su punto más alto. Commandos, un […]
El fraude de derechos de autor de la SGAE asciende a 100 millones, según el juez
El fraude relacionado con la SGAE en el cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión en […]
El Gobierno pide a Londres cambios legales para evitar falsas denuncias de sus turistas
El Gobierno quiere acabar con las falsas denuncias por intoxicaciones alimentarias entre los turistas británicos que visitan España para lo […]
Antón Reixa, ex presidente de la SGAE: "El fraude supone unos 25 millones al año"
La operación por la que la Policía ha entrado está mañana a registrar la sede de la SGAE tiene que ver […]
El expresidente del Pastor ordenó destruir documentos para tapar el blanqueo a Gürtel
Una investigación interna realizada por Popular en 2016 detecta indicios delictivos en transferencias en Argentina y Uruguay por 1.200 millones
El Banco Pastor ideó un sistema informático para blanquear dinero de Gürtel
Popular realizó en 2016 una investigación interna que ha detectado indicios de delito en sociedades vinculadas a la trama Gurtel
El fraude del jamón ibérico
Nos dan gato por liebre desde el cambio de normativa llevada a cabo en 2001 por el ex ministro Miguel Arias Cañete.
El Gobierno arropa a Montoro: "La amnistía fiscal fue eficaz para evitar el rescate de España"
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha escenificado este viernes el apoyo del Gobierno al ministro de Hacienda, […]
Ciudadanos y PSOE exigen la comparecencia de Montoro para hablar de la amnistía fiscal
Los grupos parlamentarios de Ciudadanos y PSOE han registrado de forma urgente sendas solicitudes de comparecencia para que el ministro de […]
La amnistía fiscal: defraudadores ilustres, pactos políticos y solo 1.200 millones recaudados
La Declaración Tributaria Especial (DTE), la conocida como amnistía fiscal, le ha salido barata a los defraudadores que se beneficiaron […]
Los socios de López Madrid en el banco privado Tressis no logran que se marche
El año pasado, Tressis apartó de la presidencia al polémico empresario, que controla casi el 25% de la entidad.
La lucha interna de Santander contra el blanqueo: 118.453 investigaciones en un año
El número de operaciones sospechosas detectadas por el banco se ha multiplicado por 10 en la crisis
Los negocios con el promotor de El Agarrobico, origen de la imputación de Dancausa
Los negocios entre la ex presidenta de Mercamadrid, Concepción Dancausa, y el promotor del polémico hotel de El Algarrobico en […]
Una empresa de Rato maniobró para que Repsol patrocinara la Liga de Fútbol
La red de sociedades de la familia Rato investigada por el juez apuntaba alto y apuntaba a todo. Y lo […]
Los bazares chinos, objetivo prioritario de Hacienda en la lucha contra el fraude
Los bazares chinos, al mismo tiempo que abarrotan sus estanterías con prendas de vestir, complementos, tecnología, artículos de decoración tan […]
El fraude de las emisiones salpica a Renault mientras Fiat recupera el pulso en bolsa
El escándalo de las emisiones en motores diésel tiene una nueva víctima. Renault se ha visto salpicada por el caso […]
Fiat se hunde un 18% en bolsa ante las acusaciones de fraude con las emisiones
El escándalo de las emisiones de los vehículos diésel se ha cobrado una nueva víctima. La Agencia de Protección Ambiental […]
Hacienda dejará de perseguir en 2017 el dinero oculto en España antes de la amnistía
El 30 de junio de 2017 marcará un antes y un después en la historia de la amnistía fiscal. Ese […]
El Gobierno retoca la lista de morosos para que paguen y recaudar así 150 millones
El Gobierno quiere hacer de la lucha contra el fraude una fuente significativa de ingresos durante los próximos años para […]
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