Dos agentes de Policía Nacional.
La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado en una operación conjunta una organización criminal tras la detención de 40 personas en La Línea de la Concepción (Cádiz). Se les acusa por ser presuntas responsables de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, asociación ilícita y contra la ordenación del territorio.
El grupo criminal ha sido desarticulado en la mayor operación realizada contra la ordenación del territorio en el municipio de La Línea. La operación ha permitido descubrir un patrimonio que supera los 2,5 millones de euros obtenidos del narcotráfico, según informa la Agencia Tributaria en un comunicado.
La investigación, comenzó en febrero de 2019, cuando se tuvo conocimiento de la ocupación de una parcela de naturaleza rústica de especial protección agrícola -propiedad de un conjunto de empresas-. En ella se realizaban numerosas construcciones con el fin de segregarla en varias parcelas para darle un uso completamente urbano.
Los agentes detectaron que el principal dirigente de la organización, un "conocido narcotraficante" de la localidad, utilizó estructuras financieras que le sirvieron de pantalla para adquirir la finca rústica. La superficie de la misma supera los 50.000 metros cuadrados, para canalizar el dinero derivado de sus actividades ilícitas.
Sin embargo, el principal cabecilla de la organización no figuraba en ningún documento de las citadas sociedades. Éste utilizaba presuntamente numerosos testaferros con la clara intención de ocultar su verdadero patrimonio y darle apariencia de legalidad.
Cuatro registros simultáneos en viviendas
Debido a su gran magnitud, la investigación tuvo que llevarse a cabo en varias fases. Se inició con un primer operativo en el que más de un centenar de agentes, junto a funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, practicaron cuatro registros simultáneos en viviendas de La Línea.
Como resultado se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo que los investigados ocultaban en dobles fondos construidos al efecto, munición del calibre 9 milímetros, chalecos antibalas y un documento oficial falsificado.
Asimismo, se localizó documentación relacionada con la investigación, hachís, heroína y cocaína, y numerosas joyas, entre ellas dos relojes de alta gama, un reloj de oro macizo y gran cantidad de piedras preciosas.
Además, los investigadores solicitaron la prohibición de disponer de nueve propiedades, 21 vehículos y el bloqueo de 17 cuentas bancarias. En ellas se acreditaron movimientos por más de dos millones de euros, siendo casi en su totalidad ingresos en efectivo. El patrimonio total aflorado y derivado del blanqueo de capitales que se imputa a los principales investigados asciende a 2,5 millones de euros. El valor total relacionado con todas las actividades delictivas investigadas supera los 5 millones.
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